Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 08.08.2018
Cu stima,
AAGES S.A.
Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director general
Raportul curent conform ART. 113 lit. A. DIN REGULAMENTUL 1/2006
|
Data raportului
|
8 august 2018
|
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
|
telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J26/577/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Scimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 08 august 2018
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES S.A.
Nr.3/08.08.2018
Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul societatii AAGES S.A. din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 08.08.2018, ora 1400.
La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
-MOLNAR GABOR JOZSEF presedinte
-TORZSOK SANDOR-LASZLO
-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
-DOKI JANOS TIBOR
-SAVU LUCIAN-DOREL.
Conform ordinii de zi stabilita de presedinte, s-au discutat si s-au hotarat urmatoarele:
Modificarea Actului Constitutiv in urma admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii, in vederea respectarii dispozitiilor specifice pietei de capital, precum si pentru alegerea noului Consiliu de Administratie in locul celui vechi, al carui mandat este valabil din 07.10.2016 pana la 06.10.2018, dupa cum urmeaza:
1.Se aproba propunerea privind componenta Consiliului de Administratie al societatii AAGES SA pentru a fi prezentata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27.09.2018.
La pct. 15.5. al Actului Constitutiv se vor specifica: numele si datele de identificare ale noilor administratori alesi de Adunarea Generala Extraordinara convocata in acest sens. Mandatul administratorilor va fi de 4 ani in loc de 2 ani, incepand cu data de 07.10.2018 pana la 06.10.2022.
2. Se aproba modificarea Art. 1, si a pct. 7.2 si pct. 8.3. , astfel incat sa apara ca evidenta actiunilor este tinuta de catre Depozitarul Central, nu de Societate , dupa cum urmeaza:
- Art. 1. Evidenta actiunilor emise de Societate si a detinatorilor de actiuni / actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. in conformitate cu legislatia aplicabila Pietei de capital.
- 7.2. Capitalul social este repartizat conform evidentelor din Registrul Actionarilor AAGES SA, care este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. in conformitate cu legislatia aplicabila Pietei de capital.
- 8.3. Evidenta actiunilor emise de Societate si a detinatorilor de actiuni / actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila Pietei de capital.
3. Se aproba modificarea pct. 13.5., pct. 14.10., pct. 17.5., pct. 19.4., pct. 24.4., pct. 25.8., Art. 27, Art. 28., Art. 29 si Cap. 13, prin eliminarea sintagmei ”ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii”, astfel:
- 13.5. Societatea pune la dispozitia actionarilor, inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, documentele aferente operatiunilor ce vizeaza modalitatea de convocare a adunarii generale. Totodata documentele aferente precum si modalitatea de convocare, respectiv de derulare a adunarii generale vor fi in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 coroborat cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital.
- 14.10. Dispozitiile prezentului act constitutiv privind convocarea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor, inclusiv publicarea hotararilor adoptate in exercitarea atributiilor acesteia, se completeaza, dupa caz, cu cerintele legale si de reglementare stipulate de Legea Societatilor, si de alte reglementari incidente domeniului principal de activitate al Societatii. In mod suplimentar, sunt aplicabile dispozitiile Legii Pietei de Capital si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
- 17.5. Dispozitiile prezentului act constitutiv privind administrarea si conducerea Societatii, se completeaza, dupa caz, cu cerintele legale si de reglementare stipulate de Legea Societatilor si de alte reglementari incidente domeniului principal de activitate al Societatii. In mod suplimentar, sunt aplicabile dispozitiile Legii Pietei de Capital si reglementarile emise in aplicarea acesteia
- 19.4. Situatiile financiare anuale ale Societatii, asumate de Consiliul de Administratie, sunt supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sunt publicate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piata de capital.
- 24.4. Data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor.
- 25.8. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Actiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
- Art.27. Fuziunea sau divizarea Societatii
Fuziunea sau divizarea Societatii se realizeaza cu respectarea dispozitiilor procedurale, generale si speciale, prevazute de Legea Societatilor sau alte reglementari incidente sectorului de activitate al Societatii, inclusiv de Legea Pietei de Capital.
- Art.28. Retragerea actionarilor din Societate
Exercitarea dreptului de retragere a actionarilor din Societate se realizeaza in conditiile si cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societatilor sau alte reglementari incidente sectorului de activitate al Societatii, inclusiv de Legea Pietei de Capital.
- Art. 29. Dizolvarea si lichidarea Societatii
Dizolvarea si lichidarea Societatii se face pentru motivele si dupa procedura prevazute de Legea Societatilor, cu respectarea prevederilor Legii Pietei de Capital.
- CAPITOLUL XIII DISPOZITII FINALE
Prezentul act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor Legii Societatilor. Actul aditional cuprinzand trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comertului si se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala Societatii.
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile legale si de reglementare prevazute de Legea Societatilor, inclusiv alte reglementari incidente domeniului principal de activitate al Societatii. In mod suplimentar, sunt aplicabile dispozitiile Legii Pietei de Capital si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
4. Se aproba alte modificari ale Actului Constitutiv al AAGES SA, dupa cum urmeaza:
- Modificarea pct. 8.1. mentionand ca actiunile sunt tranzactionabile pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti:
8.1. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionabile pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital si altor reglementari incidente pietei de capital.
- Modificarea pct. 10.1. si pct. 10.3. specificand ca transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor, respectiv constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor, se face conform reglementarilor aplicabile pietei de capital din Romania, garantia fiind inregistrata in Registrul Actionarilor de catre Depozitarul Central:
10.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania.
10.3. Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face in conformitate cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania. Garantia se inregistreaza in Registrul actionarilor de catre Depozitarul Central S.A.- societate independenta care tine Registrul actionarilor. Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica De Garantii Reale Mobiliare.
- Se modifica numerotarea, astfel ca pct. 13.20. va deveni 13.10. in urma numerotarii corecte, pastrandu-se continutul nemodificat:
13.10. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre secretar. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul verbal va fi trecut in registrul Adunarii Generale a Actionarilor.
- La sfarsitul pct. 20.2. se introduce ”in conformitate cu prevederile legale in vigoare”:
20.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate aproba situatiile financiare anuale decat daca acestea sunt insotite de raportului auditorului financiar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- Modificarea Art. 23 prin specificarea explicita ca exercitiul economico-finaciar corespunde cu anul calendaristic:
Art.23. Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an si corespunde cu anul calendaristic.
- Modificarea pct. 24.3. specificand ca dividendele vor fi distribuite in conformitate cu prevederile Legi Pietei de Capital:
24.3. Dividendele cuvenite actionarilor Societatii vor fi propuse de Consiliul de Administratie si aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, urmand a fi distribuite actionarilor in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital.
- Modificarea pct. 24.5. astfel:
24.5. Odata cu stabilirea valorii dividendelor si a datei la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.
- Modificarea pct. 24.6. astfel:
24.6. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a valorii dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia Societatea este de drept in intarziere.
- Modificarea Art.26. astfel:
Art. 26. Modificarea formei juridice
Societatea isi va putea modifica forma juridica prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru constituirea de noi societati.
5. Se hotaraste convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.09.2018 (prima intrunire), respectiv 28.09.2018 (a doua intrunire), orele 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.09.2018 – data de referinta, la sediul AAGES SA din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16.
Redactata, azi 08.08.2018, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF-presedinte
TORZSOK SANDOR-LASZLO KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
DOKI JANOS TIBOR SAVU LUCIAN-DOREL