Convocator AGOA si AGEA in 26.04.2018

Catre :

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550,

reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AAGES S.A. DIN DATA DE 26(27).04.2018.

Cu stima,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

Raportul curent conform ART. 113 lit. A. DIN REGULAMENTUL 1/2006

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

a) Scimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente –  Conovocator AGOA/AGEA din data de 26(27) aprilie 2018

CONVOCATOR

al Adunarii  Generale Ordinare si Extraordinare

a actionarilor AAGES S.A.

Nr. 359/21.03.2018

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de Administratie al Societatii AAGES S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI 11965500, intrunit in sedinta din data de 21.03.2018, convoaca:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 26.04.2018 ora 12.00, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2018.

si

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 26.04.2018 ora 13.00, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2018.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.      Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.

3.      Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.

4.      Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, dupa cum urmeaza:

-Rezerve legale: 131.155 lei

-Alte rezerve :  0 lei

-Acordare de dividende : 900.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,09 lei/act.;

-Rezultat reportat : 2.588.594 lei.

5.      Aprobarea realizarii unei investitii in construirea unei hale de cca. 900 m² in valoare de max. 550.000 Euro, pentru reorganizarea unei parti a activitatii in vederea cresterii eficientei activitatii de productie. Cheltuielile cu investitia vor fi acoperite partial din fonduri proprii si restul de un credit bancar.

6.      Aprobarea datei de 17.05.2018 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

7.      Aprobarea datei de 16.05.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

8.      Aprobarea datei de 06.06.2018 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9.      Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si   publicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.      Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:

·         Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 0,4% din capitalul social al Societatii;

·         Pretul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;

·         Pretul maxim de rascumparare va fi egal cu 5lei/actiune;

·         Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

·         Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

·         Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni catre angajatii Societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii angajatilor-cheie. Repartizarea actiunilor dobandite catre angajati se va face in termen de 12 luni de la data dobandirii, in baza unui plan aprobat de Consiliul de Administratie.

2.      Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si   publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 2.000.000 lei divizat in 10.000.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,2 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta Adunarii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunare Generala Etraordinara a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2018, la aceeasi ora (ora 12.00 AGOA si ora 13.00 AGEA), in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, cu mentinerea aceleiasi date de referinta (16 aprilie 2018).

Incepand cu data comunicarii prezentei convocari si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei Adunarii, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.aages.ro, urmatoarele documente: Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectul de Hotarare propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta Adunarii.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii. 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la ​data de referinta pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

1. Prin vot personal. In acest caz actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta:

-          in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere); si

-          in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

2. Prin vot prin reprezentare cu procura. In acest caz este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale   astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social, pana la data de 24.04.2017, ora 12:00 sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi  data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „Procura pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2018”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Prin vot prin corespondenta. In aces caz formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 24.04.2018, ora 12:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2018”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect: „ Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2018”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care, acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,  pana cel tarziu la data de 09.04.2018 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii pana la data de 09.04.2018, ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora,  la adresa  investor.relations@aages.ro cu mentiunea scrisa „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2018”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 09.04.2017, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

 Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect/pe plic „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2018”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Pentru informatii suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0265.213.043,

e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact Molnar Etelka.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor Jozsef