Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA
230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357
Website: www.alimentara-slatina.ro Atribut fiscal RO
Tel: 0249-422.092 Fax: 0249-422.451 Capital social: 998.988 LEI
Cont: RO70RNCB0200042741900001 EUID : ROONRCj28/62/1991
BCR Sucursala Slatina__________________ Cod Lei: 254900ODCU8X5FUK9K31
Nr. 29/15.01.2018
Catre,
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
-
A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO
Fax : 021-307.95.19
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si al
Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 15.01.2018
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALIMENTARA S.A.
Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt
Telefon/fax : 0249/422451, 0249/422092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357
Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Alimentara SA: A.T.S. administrat
de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18.02.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii ALIMENTARA SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt cu nr.J28/62/1991, CUI: RO1513357, capitalul social: 998.987,58 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2018, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 17.02.2018, ora 10:00
Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 07.02.2018, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
-
Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
-
Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
-
Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
5. Aprobarea nivelului remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2018 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.
-
Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
-
Aprobarea datei de 06.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 05.03.2018 ca ex-date.
-
Imputernicirea dlui Procopie Fortan, director general, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data convocarii, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro. si la sediul societatii.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 12.02.2018. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal si extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.
Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.02.2018.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
Incepand cu data publicarii in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.
Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv a formularului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la Societatea ALIMENTARA SA pana cel mai tarziu la data de 15.02.2018, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
In situatia in care la data de 17.02.2018 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 18.02.2018, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Marin Nastasia, telefon 0249/422092.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Aurel TENEA