Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA
230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357
Website: www.alimentara-slatina.ro Atribut fiscal RO
Tel: 0249-422.092 Capital social: 998.988 LEI
Fax: 0249-422.451 EUID : ROONRCj28/62/1991
___________________________________ Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31
Nr. 102 /17.02.2018
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-6596051
E-mail: office@asfromania.ro
A.T.S. administrat de B.V.B - piata AeRO
Fax: 021-3079519
E-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si al
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 17.02.2018
Denumirea entitatii emitente: ALIMENTARA S.A.
Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt
Telefon/fax : 0249/422451, 0249/422092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357
Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1,
simbol de piata ALRV.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.02.2018
HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 17.02.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ALIMENTARA SA SLATINA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 17.02.2018, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 219.845 actiuni, reprezentand 53,48% din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba situatiile financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, inclusiv provizionul in suma de 16.000 lei constituit pentru stimularea salariatilor si a conducerii cu contract de mandat, cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi “impotriva” din capitalul social prezent si reprezentat.
Art.2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, in suma de 738.916 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :
- rezerva legala, 0 lei
- profit nerepartizat, 738.916 lei, care urmeaza a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta AGOA, cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi “impotriva” din capitalul social prezent si reprezentat
Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi “impotriva” din capitalul social prezent si reprezentat
Art.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, cu urmatorii indicatori:
Indicatorii financiari pentru anul 2018
- Venituri totale 1.417.460 lei
- Cheltuieli totale 648.240 lei
- Profit brut 769.220 lei
- Profit net 752.420 lei
cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi “impotriva” din capitalul social prezent si reprezentat
Art.5. Se aproba nivelul remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2018 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018, la suma bruta de 1.210 lei/luna, si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor in limita sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu un numar de 219.845 de voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.
Art.6. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de 219.845 de voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.
Art.7. Se aproba data de 06.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 05.03.2018 ca ex-date, cu un numar de 219.845 de voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.
Art.8. Se aproba imputernicirea dlui Procopie Fortan, director general, cu posibilitatea de substituire prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 219.845 de voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.
Presedinte de sedinta
ec. Aurel TENEA