R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
si Legea 297/ 2004
Data raportului: 23.02.2017
Sediul social al ALTUR S.A. Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Registrul Comertului: J28/131/1991
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria a-II-a
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37
Eveniment important de raportat : Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor
ALTUR SA cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, prin Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta de lucru din 23.02.2017, cu unanimitate de voturi, in temeiul dispozitiilor art.113, art.115 coroborat cu art.153 22, art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale , Legii nr. 297/2004 si a Actului constitutiv,
CONVOACA:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 30.03.2017, orele 1200 la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.03.2017 considerata data de referinta, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea vanzarii pachetelor de actiuni detinute la emitentii: SIF 1, SIF 2, SIF.3,SIF 4,SIF 5, existente in portofoliul ALTUR SA , la data aprobarii .
Sumele obtinute vor fi utilizate pentru : rambursare credite bancare in proportie de 75 % din suma rezultata iar diferenta de 25% va fi folosita la plata materiei prime la furnizorul principal ALRO SA Slatina si investitii in utilaje tehnologice performante.
Vanzarea va fi efectuata prin intermediul Raiffeisen Bank, cu un comision ce nu va depasi 0,15 %.
2. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al societatii, in concordanta cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, dupa cum urmeaza:
Cap.V art.15
Se completeaza cu 6 alineate noi, dupa cum urmeaza :
“ Consiliul de Administratie va avea un Regulament intern care include termenii de referinta/ responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica , printre altele, Principiile Generale din sectiunea A prevazuta in Codul de Guvernanta Corporativa.
Consiliul de Administratie trebuie sa infiinteze comitete consultative, formate din cate 3 membrii.
Majoritatea membrilor trebuie sa aiba o calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului .
Membru in Consiliul de Administratie poate fi si Directorul General al societatii cu contract de mandat.
In cazul in care , intre data convocarii si data desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie, au aparut probleme de importanta deosebita, cu influente asupra activitatii societatii , acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a sedintei , in functie de votul membrilor CA.
Alte mentiuni cu privire la componenta si atributiile Consiliului de Administratie vor fi aplicate in conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentele ASF si BVB. “
3. Aprobarea datei de 19.04.2017 ca data de inregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de 18.04.2017 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.
In conditiile neindeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R si modificata, art.112, urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 31.03.2017 la aceeasi ora si in acelasi loc.
Proiectul de hotarare al AGEA precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.altursa.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului/27.02.2017, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.117 1 din Legea nr.31/1990R, incepand cu data de 15.03.2017 .
Actionarul/ ii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii,
– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii,
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat la sediul societatii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro, pana la data limita de 15.03.2017.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in scris, prin serviciile de curierat la sediul societatii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail:juridic @altursa.ro, incepand cu data de 27.02.2017.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website – ul societatii la adresa www.altursa.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pus la dispozitie incepand cu data de 27.02.2017, pe pagina web a societatii la adresa www.altursa.ro.
Formulare de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii situat in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, pana la data de 28.03.2017, orele 1200 la secretariatul Consiliului de Administratie.
La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 17.03.2017, actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.
Formularele de procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro incepand cu data de 27.02.2017 si pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa juridic@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 28.03.2017, orele 1200.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de catre o persoana care se afla intr – o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital.
Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa juridic@altursa.ro.
Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 si 0744/702409.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
Ing.Nitu Rizea Gheorghe
Intocmit,
Birou Juridic-Piata de Capital
Av. Gunaru Maria