R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 si
Legii nr.24/2017
Data raportului: 26.04.2018
Sediul social al ALTUR S.A.: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37
Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV din data de 23.03.2018, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.
La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 6 actionari, detinand un numar de 291.176.283 actiuni, in procent de 35,3203% din capitalul social al societatii,
Au votat prin corespondenta 2 actionari, detinand un numar de 25.518.871 actiuni, reprezentand 3,0954% din capitalul social.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar de 246.107.091 voturi „pentru” reprezentand 28,8533% din capitalul social, cu un numar de 12.479.342 voturi „impotriva” reprezentand 1,5137% din capitalul social si cu un numar de 58.108.721 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,0487% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2017, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
- Cifra de afaceri 97.824.874 lei
- Venituri totale 127.527.080 lei
- Cheltuieli totale 127.338.881 lei
- Rezultatul din exploatare 338.554 lei
- Rezultatul din activitatea financiara – 150.355 lei
- Rezultatul brut 188.199 lei
- Rezultatul net 241.779 lei
Art.2. Cu un numar de 253.705.973 voturi „pentru” reprezentand 30,7750% din capitalul social, cu un numar de 25.518.871 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 3,0954% din capitalul social si cu un numar de 37.470.310 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5453% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2017.
Art.3. Cu un numar de 304.215.812 voturi „pentru” reprezentand 36,902% din capitalul social si cu un numar de 12.479.342 voturi „impotriva” reprezentand 1,5137% din capitalul social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
- Venituri totale 111.083.000 lei
- Cheltuieli totale 110.614.061 lei
- Profit brut 468.939 lei
Art.4. Cu un numar de 291.176.283 voturi „pentru” reprezentand 35,3203% din capitalul social si cu un numar de 25.518.871voturi ,,impotriva” reprezentand 3,0954% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.5. Cu un numar de 253.874.783 voturi „pentru” reprezentand 30,7955% din capitalul social, cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 49.780.842 voturi ,,abtineri” reprezentand 6,0385% din capitalul social se aproba alegerea, prin vot secret, a SC MUNTICONT SRL pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2018, conform ofertei prezentate si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului de prestari servicii.
Art.6. Cu un numar de 304.215.812 voturi „pentru” reprezentand 36,902% din capitalul social si cu un numar de 12.479.342 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5137% din capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.7. Cu un numar de 316.695.154 voturi „pentru” reprezentand 38,4157% din capitalul social se aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 15.05.2018 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.
Art.8. Cu un numar de 304.215.812 voturi „pentru” reprezentand 36,902% din capitalul social si cu un numar de 12.479.342 voturi ,,abtineri” reprezentand 1,5137% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei jr.Radu Mihaela, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
Ing. Nitu Rizea Gheorghe