RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 ,Anexa 29
Data Raportului 30.04.2018
Denumirea societatii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Sediul social CALAN, str.Izvorului , nr.5, judet Hunedoara,
www.iccsa.ro,email:icc_sa@yahoo.com
Numarul de telefon/fax Telefon: 0799.374.253, Fax:0254734413Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului RO 2141715
Numar de ordine in Registrul Comertului J20/258/1991
Capitalul social subscris si varsat 9.251.666 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB
1.Evenimente importante de raportat
a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :NU ESTE CAZUL
b)Achizitii sau instrainari substantiale de active : NU ESTE CAZUL
c)Procedura falimentului:NU ESTE CAZUL
d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004:NU ESTE CAZUL
e)Alte evenimente:
1.DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE legal constituita la a doua convocare, in data de 27.04.2018
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
din data de 27.04.2018
Adunarea a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1229/26.03.2018, partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 23.03.2018 pentru data de 26.04.2018,respectiv 27.04.2018, orele 17,00 .
La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 14.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, legal constituita la a doua convocare, intrunita la Calan, la sediul societatii,din strada Izvorului,nr.5, judet Hunedoara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 21,7311 % din capitalul social,a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
1. Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie cu unaninimitate de voturi a actionarilor prezenti .
2. Se prezinta Adunarii Generale Ordinare raportul de audit intocmit de domnul Ardelean Dorel,Auditor financiar ,membru CAFR cu certificat nr.769.
3. Se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale la 31.12.2017 ( bilant si contul de profit si pierderi ).
4. Cu privire la punctul 4 al ordinii de zi se constata ca societatea nu a inregistrat profit , iar pierderile se aproba sa fie acoperite din prime de capital.Societatea nu va distribui dividende.
5. Cu privire la punctul 5, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si planul de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu,se aproba infiintarea unei fabrici proprii de ambalare/reambalare a caviarului si demararea procesului de vanzare a acestuia de catre SC ICC SA in Romania.
6. Se aproba cu votul actionarilor prezenti ce detin 0.1351% din capitalul social, abtinandu-se de la vot doamna Stefanescu Valentina Laura,membru CA(actionar ce detine 0.2754%) si domnul Schroder Roland Erhard, membru CA(actionar ce detine 21,3206%) descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
7. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de efectele hotararii AGOA.
8. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15.05.2018 ca exdata,nu este cazul datei platii.
AGOA mandateaza pe doamna Lupulescu Pompilia Emilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare a Hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.
PRESEDINTE AGOA SECRETAR AGOA
Cotutiu Ioan Lupulescu Pompilia Emilia