RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 26.04.2018
S.C. "ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
Eveniment important de raportat:
Organizarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, in data de 25.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la ARMATURA S.A. Cluj-Napoca intrunita la data de 25.04.2018, aflata la prima convocare, cu o participare reprezentand 79,21 % din capitalul social subscris si varsat a hotarat astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara a Actionarilor:
1. Aproba raportul de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2017 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Aproba situatiile financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Aproba raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017.
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2017, in baza rapoartelor prezentate.
5. Aproba data de inregistrare pentru aplicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor
ca fiind 12.05.2018 , iar ex-date 11.05.2018.
6. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna hotararea adunarii generale si mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a acesteia la ORC Cluj.
Toate materiale aprobate de adunarea genrala pot fi consultate pe site-ul societatii: www.armatura.ro incepand cu data de 27.04.2018
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dl. AKPER SARYYEV