RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 28.04.2017
S.C. "ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Organizarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, in data de 27.04.2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Societatea "ARMATURA"S.A. Cluj-Napoca intrunita la data de 27 aprilie 2017, fiind la prima convocare, cu o participare reprezentand 72,83 % din capitalul social subscris si varsat, prin HOTARAREA NR. 01/27.04.2017 a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat raportul de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016 si raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. S-a aprobat situatiile financiare pentru anul 2016 avand urmatoarele realizari:
|
- venituri totale
|
19.512.345 lei
|
|
- cheltuieli totale
|
22.470.193 lei
|
|
- cifra de afaceri
|
19.254.634 lei
|
|
- pierdere
|
2.957.848 lei
|
3. S-a aprobat raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2016, in baza rapoartelor prezentate.
5. S-a aprobat data de inregistrare pentru aplicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor ca fiind 12.05.2017 si ex-date 11.05.2017.
6. S-a aprobat imputernicirea domnului Piotr Kamil Skudlarski, in calitate de Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si mandatarea domnului Gaziuc Todor pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
Toate materiale aprobate de adunarea generala pot fi consultate pe site-ul societatii: www.armatura .ro incepand cu data de 28.04.2017.
VICEPRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PIOTR KAMIL SKUDLARSKI