vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ARO-PALACE SA BRASOV - ARO

Convocare AGA O & E pentru data de 24 aprilie 2018

Data Publicare: 21.03.2018 9:13:22

Cod IRIS: 04C2F

S.C. ARO-PALACE S.A.

Bd. Eroilor nr.27 cod 500030 - Brasov, Romania

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

                                                                                                  

Catre,

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

Raport curent in conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006

 

Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Codului BVB.

 

Data raportului: 21.03.2018

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd. Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/199

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO).

Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2018. Aro-Palace S.A informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea AGOA si AGEA de catre Directoratul societatii pentru data de 24 aprilie 2018.

 

CONVOCATOR

Directoratul societatii Aro-Palace SA, cu sediul in Brasov, b-dul Eroilor nr. 27, judetul Brasov, societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/13/1991, avand Codul de inregistrare fiscala nr. RO1102041, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017, ale reglementarilor C.N.M.V./A.S.F. date in aplicarea acestora si cele ale Actului constitutiv al societatii, intrunit la data de 19.03.2018;

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 24.04.2018, ora 10.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.   Aprobarea situatiilor financiare  individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de  Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar. Acoperirea integrala a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, asa cum sunt prezentate in Raportul Directoratului si in Notele la Situatiile financiare 2017.

2.   Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net  in valoare  de   517.838 lei  astfel :  67.680 lei – la rezerva legala si 450.158 lei - surse proprii de finantare, conform propunerii  Directoratului societatii.    

3.  Descarcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere  si membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2017.

4. Analiza indeplinirii indicatorilor de performanta si a obiectivelor aprobate pentru exercitiul financiar 2017. 

5. Aprobarea indicatorilor de performanta  si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018.

6. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor si a datei de 17.05.2018 ca ex–date.

7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

            Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 24.04.2018, ora 11.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea modificarii  Actului Constitutiv, astfel:

            * art.17 alin (2):” Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul maxim a 2,5 salarii medii brute pe societate  pentru fiecare membru al consiliului si maxim  3 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte. Remuneratia  suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul de 10 % din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”

            * art.20 alin (4)” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri  sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.

            * art.20 alin (6) “ Limitele remuneratiei lunare a  presedintelui  si membrilor directoratului se stabilesc intre 10 si 20 salarii medii brute pe  societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii.

3. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor si a datei de 17.05.2018 ca ex–date.

4. Desemnarea persoanei care va efectua toate operatiunile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

          La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa si vor putea vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.04.2018, stabilita ca data de referinta.

          La data pentru care se face convocarea, capitalul social al Societatii Aro-Palace S.A. este de 40.320.157,1 lei si este divizat in 403.201.571 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarilor generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la pct. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

            Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente:

- in cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

- in cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise  la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.04.2018”, pana cel tarziu la data de 21.04.2018. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea ”Investitori/AGA”.

         Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.aro-palace.ro sau  la sediul societatii, incepand cu data de 22.03.2018, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00

         Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale ale Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piata de capital. Actionarii persoane juridice sau entitatii fara personalitate juridica care participa la Adunarile Generale ale Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

 Imputernicirea generala  se poate acorda  pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis  pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 31.12.2017. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

           Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2018 intre orele 09.00-13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 21.04.2018, ora 09.00 un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.  Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail office@aro-palace.ro

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 23.03.2018, intre orele 09.00-13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.aro-palace.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 21.04.2018, ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  24/25.04.2018”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale.

           Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.477.664, intre orele 09.00-13.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor sunt convocate pentru data de 25.04.2018, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

 

Presedinte Directorat

Daniela Tibeica

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.