S.C. ARO-PALACE S.A.
Bd. Eroilor nr.27 cod 500030 - Brasov, Romania
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.
Catre,
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti
Raport curent in conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006
Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Codului BVB.
Data raportului: 21.11.2017
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd. Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO)
Evenimente importante de raportat : Hotararea nr.4/20.11.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Hotararea nr.5/20.11.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ca urmare a sedintelor AGEA si AGOA din 20.11.2017.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR Nr.4 din 20.11.2017
Adunarea generala extraordinara de la Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 20/21 noiembrie 2017, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 20 noiembrie 2017, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
- Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in:
„Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 3850 din 12 octombrie 2017;
Cotidianul „Curierul National” din 13 octombrie 2017;
Cotidianul „Buna Ziua Brasov” din 13-14 octombrie 2017;
- Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.
- Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 01.11.2017 au fost prezenti 12 actionari detinand 387.681.875 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,150884% din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b1), d), e) din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE:
Art. 1 Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba cu unanimitate de voturi schimbarea formei de administrare a societatii din sistem unitar in sistem dualist;
Art.2 Aprobarea cu unanimitate de voturi a noului Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist, in forma publicata in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii;
Art.3 Aprobarea cu unanimitate de voturi a desemnarii in vederea semnarii Actului Constitutiv din partea societatii a domnului Mihai Fercala, identificat cu CI seria BV nr.807208;
Art.4 Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 08.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017 si stabilirea ca si ex date 07.12.2017 ca ex date, conform dispozitiilor art.1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
Art.5 Aprobarea cu unanimitate de voturi a imputernicirii domnului Mihai Fercala, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararii A.G.E.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brasov.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ec. Mihai Fercala
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr.5 din 20.11.2017
Adunarea generala ordinara de la Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 20/21 noiembrie 2017, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 20 noiembrie 2017, ora 12,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
- Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in:
„Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 3850 din 12 octombrie 2017;
Cotidianul „Curierul National” din 13 octombrie 2017;
Cotidianul „Buna Ziua Brasov” din 13-14 octombrie 2017;
- Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.
- Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 01.11.2017 au fost prezenti 12 actionari detinand 387.681.875 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,150884% din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b1), d), e) din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE:
Art. 1 Incepand cu data prezentei hotarari, inceteaza mandatul Consiliului de Administratie numit prin hotararea A.G.O.A. nr.1/19.02.2016 si nr.2/04.04.2016, respectiv a domnilor Mihai Fercala, Mircea Constantin si Marius-Adrian Moldovan, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
Art.2 Alegerea cu unanimitate de voturi, in functia de membrii ai Consiliului de Supraveghere ai Aro-Palace SA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 20.11.2017:
2.1. Domnul Mihai Fercala, cetatean roman, domiciliat in ----------- str. ---------- nr.------ jud. ---------,nascut la data de ------------ in ------------------ CNP------------------------identificat cu C.I. seria ---------- nr. ----------- emisa de ---------- la data de ----------- , de profesie economist.
2.2. Domnul Mircea Constantin, cetatean roman,cetatean roman, domiciliat in ----------- str. ---------- nr.------ jud. ---------,nascut la data de ------------ in ------------------ CNP------------------------identificat cu C.I. seria ---------- nr. ----------- emisa de ---------- la data de ----------- , de profesie inginer.
2.3. Domnul Florin-Danut Buzatu, cetatean roman, cetatean roman, domiciliat in ----------- str. ---------- nr.------ jud. ---------,nascut la data de ------------ in ------------------ CNP------------------------identificat cu C.I. seria ---------- nr. ----------- emisa de ---------- la data de ----------- ,, de profesie economist.
Art.3 Aprobarea cu unanimitate de voturi a incheierii Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.
Art.4 Aprobarea cu unanimitate de voturi a desemnarii doamnei Daniela Tibeica, identificata cu CI seria NT nr.604653, in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere;
Art.5 Aprobarea cu unanimitate de voturi a nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 50.000 euro si pentru membrii Directoratului la suma de 50.000 euro;
Art.6 Se constata incetarea contractului de audit financiar cu societatea Nicolis SRL.
Art.7 Aprobarea cu unanimitate de voturi a desemnarii societatii A.B.A.Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru exercitiile financiare 2017 si 2018, cu remuneratia aferenta conform oferta.
Art.8 Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 08.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017 si stabilirea ca si ex date 07.12.2017 ca ex date, conform dispozitiilor art.1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
Art.9 Aprobarea cu unanimitate de voturi a imputernicirii domnului Mihai Fercala, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararii A.G.O.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brasov.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ec. Mihai Fercala