Hotarare AGA O nr.01 din 9 ianuarie 2019

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr.24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului: 10.01.2019

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea nr.1 din 09.01.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr.1 din 09.01.2019

            Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 09/10 ianuarie 2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 09 ianuarie 2019, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:

Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 4.535 din 28 noiembrie 2018, cotidianul “Curierul National” si cotidianul “Buna Ziua Brasov”;

Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.

Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 27.12.2018 au fost prezenti 8 actionari detinand 387.657.040 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,144725 % din capitalul social;

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTARASTE:

            Art.1. Aprobarea cu 345.831.540 de voturi ”pentru”, 41.825.500 de voturi ”abtineri” si nici un vot ”impotriva” a bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2019:

- LEI -

-Euro-

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a modificarii clauzelor contractelor de administratie.

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a modificarii clauzelor contractelor de mandat.

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a desemnarii doamnei Daniela Tibeica, pentru a semna din partea societatii, Actul aditional la Contractul de Administratie.

Art.5. Se ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC 2018.

Art.6. Aprobarea cu unanimitate de voturi a imputernicirii doamnei Daniela Tibeica, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararilor A.G.O.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

            Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.

            Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.

Daniela Tibeica

Presedinte executiv/Director General

Luminita Ana Puiu

Membru al Directoratului/Director