Nr.: 9821/13.06.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea sedintei Consiliului de Administratie
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 13.06.2017
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
1. Evenimente importante de raportat
e) Alte evenimente
In conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va aducem la cunostinta urmatoarele:
Prin Hotararea nr. 542 din 13.06.2017, Consiliul de Administratie al bancii a hotarat convocarea sedintei Consiliului de Administratie al Patria Bank SA pentru data de 21.06.2017, ora 11.00, la sediul social al Patria Bank SA din Bucuresti, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, cu ordinea de zi din atasament.
In conformitate cu prevederile art. 1125 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si avand in vedere ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie mai sus mentionata, prezentam anexat proiectul de modificare al Actului Constitutiv al Patria Bank SA.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
BOGDAN MERFEA DIANA KALLOS
CONVOCARE
Presedintele Consiliului de Administratie al PATRIA BANK S.A., o banca infiintata si functionand in baza legilor din Romania, cu sediul social in in Bucuresti sector 1, Strada Ion Brezoianu Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9252/2016, CIF RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 376.239.921,30 lei („Banca”), in conformitate cu prevederile art. 114, alin.1 si 3 raportat la art. 113, lit. (d) si 141 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 113, pct. A, alin.1, lit. (a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare raportat la art. 79 si art. 85 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 8.4, lit. (b) si art. 15 din Actul constitutiv al Bancii,
CONVOACA
sedinta Consiliului de Administratie, in data de 21.06.2016, ora 11.00, la sediul social al Patria Bank SA din Bucuresti, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda cu urmatoarea
Ordine de zi:
1 Infiintarea sediului real al Patria Bank SA in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, cladirea GLOBALWORTH PLAZA, et 7, 8 si 10, sector 2.
2 Modificarea Art. 2 – „Sediul social si sediile secundare”, art. 2.1 al Actului Constitutiv al Patria Bank SA, care va avea urmatorul continut:
„Articolul 2 Sediul social si sediile secundare
2.1. Sediul social al Bancii este in Bucuresti, Sectorul 1, strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, Romania si sediul real este situat in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, cladirea GLOBALWORTH PLAZA et. 7, 8 si 10, sector 2.”
3 Aprobarea pentru sediul real, a urmatorului obiect de activitate, astfel cum a fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei si este inscris in Actul Constitutiv, respectiv:
Domeniul principal al obiectului de activitate al Bancii il constituie efectuarea de operatiuni bancare si financiare:
6419 - Alte activitati de intermedieri monetare
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PATRIA BANK SA
Manda Dragos-Horia