vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PATRIA BANK S.A. - BCC

Convocare AGA O & E 28.07.2017

Data Publicare: 23.06.2017 14:05:25

Cod IRIS: 0CC21

Nr.:     10777/23.06.2017

 

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor

           Financiare

          BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

Referitor la: Convocare AGOA si AGEA 28.07.2017

 

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 23.06.2017

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

1.    Evenimente importante de raportat

 

e) Alte evenimente

 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului  ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al Patria Bank S.A., intrunit in data de 22.06.2017, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 iulie 2017.

 

Anexam la prezenta convocatorul AGA pentru data de 28 iulie 2017.

 

 

 

Cu stima,

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                            

BOGDAN MERFEA                                          

 

 

 

 

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al PATRIA BANK S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 376.239.921,30 RON, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumita in continuare "Banca" sau "Patria Bank") in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii,

 

Convoaca:

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")

 

in data de 28 iulie 2017, ora 10.00, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de 18.07.2017, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2017.

2.      Desemnarea d-lui IUGA VASILE in calitate de membru independent al Consiliului de Administratie al Patria Bank SA, in conformitate cu dispozitiile art 1382  din Legea societatilor nr 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.      Stabilirea remuneratiei administratorilor.

4.      Numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL; durata contractului se stabileste pentru 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2017, 2018 si 2019.

5.      Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017 si/sau 29.07.2017 precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

6.      Aprobarea datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

7.      Aprobarea datei de 12.08.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")

 

in data de 28.07.2017, ora 11.30, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de 18.07.2017, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Reducerea de capital social al bancii cu suma de 149.118.190 lei de la 376.239.912,30 lei la 227.121.731,30 lei, prin anularea unui numar de 1.491.181.900 actiuni avand o valoare nominala de 0,1 lei, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al bancii la data de inregistrare precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea partiala a pierderilor cumulate ale bancii, inregistrate la 31.12.2016 in cuantum de 149.118.190 lei.

2. Modificarea actului constitutiv al Bancii dupa cum urmeaza:

Pct. 4.1 de la Art. 4 (Capitalul social) din Capitolul 2 (Capitalul si fondurile Bancii) se modifica si va avea urmatorul continut:

„4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris si varsat de actionari, este de 227.121.731,30 lei, impartit in 2.271.217.313 actiuni nominative, ordinare, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.”

3. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a semna actul constitutiv actualizat al Patria Bank S.A. conform modificarilor aprobate la punctul 2 de mai sus

4. In conformitate cu Articolul 1292*) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobarea:

(i)            Datei de 24.10.2017 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA de reducere a capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

(ii)          Datei de 23.10.2017 ca Ex date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

(iii)         Datei de 25.10.2017 ca Data platii, in conformitate cu prevederile art. 1292*) (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

5. Aprobarea acoperirii partiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2016 cu o valoare de 152.557.406 lei din urmatoarele elemente:

v  Capital social: 149.118.190 lei

v  Ajustari la inflatie ale capitalului social: 3.439.216 lei

 

6. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 28.07.2017 si/sau 29.07.2017 precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 18.07.2017 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA si AGEA.

 

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Bancii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)           de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si AGEA; si

(b)          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Bancii emisa de Depozitarul Central S.A.), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, pana la data de 12.07.2017, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017".

b)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 12.07.2017, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  28/29 iulie 2017”.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGOA si AGEA, pana cel tarziu la data de 17.07.2017.

 

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Bancii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017 pana la data de 27.07.2017 ora 17.30, ora de inchidere a programului Bancii.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari  si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  28/29 iulie 2017" pana la data de 27.07.2017 ora 17.30, ora de inchidere a programului Bancii.

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGOA si AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA si AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Banca, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

 

Procura Generala si Procura Speciala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Bancii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Actionarii Bancii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al Bancii, sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Bancii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al Bancii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura);

3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala. Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 151 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA si AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Bancii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Bancii.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, iar reprezentantul are obligatia sa voteze conform instructiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat. In situatia discutarii in cadrul AGOA si AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului actionarului reprezentat.

Procura speciala este valabila doar pentru adunarea pentru care a fost solicitata.

De asemenea, conform art. 14 alin. (41) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA si AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta. In acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada ca actionarul este clientul custodelui si ca reprezentantul a fost desemnat de custode sa reprezinte actionarul in AGOA si AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii – 2 zile lucratoare inainte de adunarea generala -  respectiv pana la data de 25.07.2017, ora 17.30, ora de inchidere a programului Bancii, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGOA si AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  28/29 iulie 2017", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii, respectiv pana la data de 25.07.2017, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

In cazul procurii generale, inainte de prima ei utilizare, o copie dupa aceasta cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii, respectiv pana la data de 25.07.2017, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGOA si AGEA, un exemplar al procurii generale.

Procura generala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii, respectiv pana la data de 25.07.2017, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Banca, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale al AGOA si AGEA.

Persoana care a primit procura generala nu poate fi substituita de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a isi produce efecte si a fi opozabila Bancii daca a fost receptionata de Banca pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA si AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta in AGOA si AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA si AGEA.

 

Prevederi speciale privind procura generala

Banca va accepta o procura generala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA si AGEA, data de un actionar, in calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala respecta Regulamentul CNVM nr. 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa la Banca in original, semnata si fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Banca odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Bancii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Banca, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu prevederile mai sus mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017" pana la data de 25.07.2017, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

b)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017" pana la data de 25.07.2017 ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

 

Alte prevederi cu privire la AGOA si AGEA

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita in prezenta convocare, se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA si AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Banca nu sunt opozabile Bancii, nefiind opozabile Bancii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 28 iulie 2017 (data primei convocari a AGOA si AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA si/sau AGEA, respectiva AGOA si/sau AGEA se convoaca pentru 29 iulie 2017 (data celei de-a doua convocari) in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 27 iunie 2017  la sediul social al Bancii cat si pe pagina de web a Bancii (www.patriabank.ro, sectiunea Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor).

La data convocarii, capitalul social al Bancii este format din 3.762.399.213  actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot, cu exceptia unui numar de 406.669.498  actiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Nationala a Romaniei; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de  3.355.729.715 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Bancii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Banca.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Piete Financiare, la numarul de telefon 0269803771  si de pe website-ul Bancii www.patriabank.ro.

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie

Dragos Horia Manda

 

PATRIA BANK S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.