Nr. 4537/27.04.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 27.04.2017
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 27.04.2017
Denumirea entitatii emitente: Banca Comerciala Carpatica S.A.
Sediul social: Bucuresti, sector 1, str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 021 313 30 44
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 220.274.282,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Comerciale Carpatica SA din data de 27.04.2017.
Cu stima,
Bogdan Merfea Mihaela Constantin
Membru al Consiliului de Administratie Departamentul Piete Financiare
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Bancii Comerciale Carpatica SA
din 27.04.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor Bancii Comerciale Carpatica S.A. ("Adunarea") societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 220.274.282,20 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si al art. 8.2 si 9 din actul constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 989/24.03.2017 si in ziarul "Bursa", editia din 27.03.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 3386/24.03.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2017, ora 10.00, in cadrul primei convocari in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 8 actionari care detin un numar de 1.468.273.798 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,81% din totalul drepturilor de vot, respectiv 66,67% din capitalul social al Bancii, in conformitate cu Procesul-verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27.04.2017,
A HOTARAT:
Hotararea nr. 1
1. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Situatiilor financiare anuale individuale si consolidate la 31.12.2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar al Bancii, precum si a rezultatului anului financiar 2016 – pierdere contabila in valoare de 44.927.695,68 lei, care se va prelua in rezultatul reportat.
2. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 17.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data convocarii Adunarii - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – si cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, in vigoare la data prezentei.
Hotararea nr. 2
1. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar 2016.
2. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 17.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data convocarii Adunarii - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – si cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, in vigoare la data prezentei.
Hotararea nr. 3
1. Alegerea de doi membri in Consiliul de Administratie al Bancii, cu un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 27.04.2021, exercitarea responsabilitatilor de administrare de catre acestia urmand a se realiza incepand cu data aprobarii lor de catre Banca Nationala a Romaniei. Urmatoarele persoane au fost alese in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Bancii:
a. SURDU NICOLAE – membru ne-executiv
b. IUGA VASILE – membru ne-executiv
Rezultate vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (vot secret)
- Voturi valabil exprimate 1.457.688.972 -
- Voturi anulate 10.584.826 -
|
Nr. crt.
|
Nume si prenume
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
1
|
SURDU NICOLAE
|
1.420.759.718 voturi, reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 97,47% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
|
0 voturi, reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
|
36.929.254 voturi, reprezentand 2,06% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 2,53% din voturi valabil exprimate in Adunare
|
2
|
IUGA VASILE
|
1.420.759.718 voturi, reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 97,47% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
|
0 voturi, reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
|
36.929.254 voturi, reprezentand 2,06% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 2,53% din voturi valabil exprimate in Adunare
|
2. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 17.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data convocarii Adunarii - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – si cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, in vigoare la data prezentei.
Hotararea nr. 4
1. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Remuneratiei individuale cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017, astfel:
u 2.500 EUR/luna, suma neta, pentru presedintele Consiliului de Administratie al Bancii;
u 2.000 EUR/luna, suma neta, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie al Bancii.
u 3.000 EUR/luna, suma neta, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie al Bancii care este independent.
2. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81%% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 79,16% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 47.423.921 "abtineri" reprezentand 2,64% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
APROBAREA
Datei de 17.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data convocarii Adunarii - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – si cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, in vigoare la data prezentei.
Presedinte al Adunarii, Secretar tehnic al Adunarii,
Bogdan Merfea Mihaela Constantin
Hotararile Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor
Bancii Comerciale Carpatica SA
din 27.04.2017
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Bancii Comerciale Carpatica S.A. ("Adunarea") societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 220.274.282,20 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal si statutar convocata, in temeiul art. 113 si art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si al art. 8.3. si 9 din actul constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 989/24.03.2017 si in ziarul "Bursa", editia din 27.03.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 3386/24.03.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2017, ora 12.00, in cadrul primei convocari in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 8 actionari care detin un numar de 1.468.273.798 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,81% din totalul drepturilor de vot, respectiv 66,67% din capitalul social al Bancii, in conformitate cu Procesul-verbal al adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 27.04.2017,
A HOTARAT:
Hotararea nr. 1
1. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 96,77% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 47.423.921"abtineri" reprezentand 3,23% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Modificarii Actului Constitutiv al Bancii Carpatica astfel:
- Art. 17. se va numi „Directorii” si se va modifica, avand urmatorul continut:
„17.1 Consiliul de Administratie deleaga conducerea Bancii mai multor directori, numind dintre acestia un director general, restul fiind directori generali adjuncti.
17.2 In limita competentelor si raspunderilor stabilite de Consiliul de Administratie, directorul general si directorii generali adjuncti actioneaza impreuna, intr-un Comitet al Directorilor, avand urmatoarele responsabilitati si atributii principale:
(a) luarea tuturor masurilor necesare cu privire la conducerea operativa a activitatii Bancii, in conditiile limitarilor impuse de obiectul de activitate al Bancii si de competentele exclusive ale Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;
(b) aproba documentele normative interne ale Bancii si modificarile acestora, cu exceptia celor pentru care cadrul legal si de reglementare prevede competenta exclusiva a Consiliului de Administratie;
(c) aproba dobanzile practicate la resursele si plasamentele Bancii;
(d) aproba tarifele si comisioanele in lei si valuta;
(e) numirea conducatorilor structurilor organizatorice din Centrala Bancii, precum si a conducatorilor unitatilor din reteaua teritoriala.
17.3 Directorul general si directorii generali adjuncti vor informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si corespunzator, asupra operatiunilor intreprinse.
17.4 Banca este reprezentata si angajata de directorul general impreuna cu oricare din directorii generali adjuncti. In lipsa directorului general, Consiliul de Administratie va desemna directorul general adjunct care va reprezenta si angaja Banca in locul directorului general, alaturi de oricare dintre ceilalti directori generali adjuncti. Banca poate fi reprezentata si angajata prin semnatura si de alta/alte persoana/e autorizata(e) in acest sens de directorul general (sau de directorul desemnat de catre Consiliul de Administratie, in lipsa directorului general), impreuna cu oricare din directorii generali adjuncti.
17.5. Sedintele Comitetului Directorilor au loc saptamanal, sau ori de cate ori este necesar. Hotararile Comitetului Directorilor se adopta cu majoritate absoluta a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numarul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin imputernicire. Detaliile privind procesul decizional si orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie.”
2. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 96,77% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 47.423.921"abtineri" reprezentand 3,23% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 96,77% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 47.423.921"abtineri" reprezentand 3,23% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 1.468.273.798 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 66,67% din capitalul social al Bancii si 81,81% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentand 96,77% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 47.423.921"abtineri" reprezentand 3,23% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Datei de 17.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data convocarii Adunarii - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – si cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, in vigoare la data prezentei.
Presedinte al Adunarii, Secretar tehnic al Adunarii,
Bogdan Merfea Mihaela Constantin