Stiri Piata

BITTNET SYSTEMS SA - BNET

Convocare AGOA & AGEA 25 aprilie 2018

Data Publicare: 23.03.2018 19:23:32

Cod IRIS: EEDB2

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE

ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

Administratorul unic al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 si cu adresa de comunicare la sediul secundar din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 25.04.2018, ora 11.00, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.04.2018, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 25.04.2018 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.04.2018, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va tine in data de 26.04.2018 ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

AGEA se va tine in data de 26.04.2018 ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

2. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2017.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2018.

4. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului societatii, Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, pana la data de 30 iunie 2021 si incheierea actului aditional la contractul de administrare nr. 4578 din data de 27.05.2016, in forma prezentata adunarii.

5. Aprobarea actului aditional la contractul de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director financiar nr. 4577 din data de 27.05.2016, in forma prezentata adunarii.

6. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare si 14.05.2018 ca ex-date, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 conform art. 2 lit. e) si f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii denumirii societatii din “Bittnet Systems S.A.” in “Bittnet S.A.” Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

2. Aprobarea schimbarii domeniului principal de activitate al societatii Cod CAEN 465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii, respectiv a activitatii principale Cod CAEN 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii in Cod CAEN 620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei, respectiv Cod CAEN 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 6202.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

3. Aprobarea modificarii articolelor 9.12, 9.13 , 9.19 si 18.1.k din actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

3.1. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 9.12 si art. 9.13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

9.12. In cazul majorarii de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot. In urma ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozitiilor privind ofertele publice de vanzare din cadrul titlului II si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

9.13. Majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.

3.2. Avand in vedere valoarea actuala a capitalurilor proprii ale societatii, art. 9.19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

9.19 Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 30.06.2021, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 15.222.129 actiuni sau 1.522.212,90 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

3.3 Avand in vedere programele de parteneriat ale producatorilor de tehnologie si oportunitatile de dezvoltare in afara granitelor tarii, art. 18.1 lit. k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

18.1. k) decide, reprezinta societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe Piate de Capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.

4. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 1.826.655,40 lei prin emisiunea a 18.266.554 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 3 actiuni gratuite pentru fiecare 5 actiuni detinute. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2016 in suma de 896.861,19 lei;

b. capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 680.247,54 lei,

c. capitalizarea sumei de 249.546,67 lei din profitul de repartizat al anului 2017.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 29.06.2018 si data ex-date: - propunere 28.06.2018, propunere - data platii: 2.07.2018

5. Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 3,044,425 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0,85 lei pe actiune).

b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre

i. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta si

ii. persoanele care au dobandit in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social;

c. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce nu va fi mai mic decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.

d. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

e. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

f. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 10 de drepturi de preferinta. Un actionar al Societatii la data de inregistrare care nu a instrainat drepturile de preferinta poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior

g. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

h. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.

i. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.

j. Administratorul este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:

i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

ii. perioada de subscriere si modalitatile de plata;

iii. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

v. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;

vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

6. Aprobarea infiintarii de entitati juridice in strainatate, cu scopul de a beneficia de programele de parteneriat ale producatorilor de tehnologie si de oportunitatile de expansiune teritoriala. Pentru infiintarea entitatilor juridice straine, se aproba o capitalizare a fiecareia cu pana la un milion euro, precum si transferarea in conditiile legii a unei cote de afacere relevante in raport de fiecare astfel de entitate infiintata, in vederea optimizarii relatiilor cu furnizorii si clientii societatii. Mandatarea administratorului, cu posibilitate de substituire, sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de infiintare a fiecarei entitati juridice, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

7. Aprobarea unei investitii, din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, in valoare maxima de 120.000 Euro pentru achizitia unei cote de 55% din capitalul social al societatii comerciale ELIAN SOLUTIONS SRL - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir Nr. 39E, Etaj 1, sectorul 1, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/255/2008 , Cod unic de inregistrare: 23037351. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de achizitie, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

8. Aprobarea unei achizitiei din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, a unei cote de 25% din capitalul social al societatii comerciale EQUATORIAL GAMING SRL - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Cezar Bolliac, Nr. 8, Parter, Camera 2, Sectorul 3, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2586/2015 , Cod unic de inregistrare: 30582237. Aprobarea finantarii (creditarii) suplimentare a societatii Equatorial Gaming SRL cu pana la 400.000 Euro, pe o durata de 3 (trei) ani, din surse proprii, sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor investitiei, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

9. Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative convertibile si autorizararea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 50.000.000 lei ( cincizeci milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

10. Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative neconveritbile si autorizararea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 50.000.000 lei ( cincizeci milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

11. Avand in vedere recomandarile BVB privind categoria “Premium” raportat la dispozitiile art. 123^2 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind obligatiile de raportare ale societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate, cu acordul lor, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, aprobarea ca societatea sa elaboreze doar raportarile periodice obligatorii prin lege si in anul 2018 .
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018

12. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”), in forma prezentata adunarii generale.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

13. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

ADMINISTRATOR UNIC,

LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN

BNET_20180323191725_Convocator-AGA-aprilie-2018-RO.pdf
BNET_20180323191725_Convocator-AGA-Aprilie-2018-EN.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.