Hotarari AGA O & E, 26.04.2017

Adunarea Generala Ordinara

Astazi, 26 aprilie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.bittnetsystems.ro/investors/) in data de 24 martie 2017, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 985 din data de 24 martie 2017 si in Ziarul Bursa din data de 24 martie 2017;

2.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);

6.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 61.4973% din capitalul social si 61.4973% din voturile exprimate  

Se aproba situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2016, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului:

Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 61.4973% din capitalul social si 61.4973% din voturile exprimate 

Aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2016. Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba data de 22.05.2016 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGOA) si data “ex-date” 19.05.2016. Intrucat nu sunt aplicabile ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26 aprilie 2017, actionarii nu decid asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 litera f1 ) din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Adunarea Generala Extraordinara

Astazi, 26 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A. (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

1.      Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.bittnetsystems.ro/investors/) in data de 24 martie 2017 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 985 din data de 24 martie 2017 si in Ziarul Bursa din data de 24 Martie 2017;

2.      Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.      Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.      Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.      Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);

6.      Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba majorarea capitalului social cu suma de 1.451.412,3 lei prin emisiunea a 14.514.123 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare. Repartizarea actiunilor nou emise se va face o actiune gratuita la fiecare actiune detinuta.  Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

a.      capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2015 in suma de 507,391.89. lei;

b.      capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 680,817.60 lei,

c.       capitalizarea sumei de 263,202.81 lei din profitul de repartizat al anului 2016.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea):  30.06.2017 si data ex-date: 29.06.2017. Stabileste data platii: 3 iulie 2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare - 22.05.2017, iar data ex-date: 19.05.2017. Data platii pentru drepturile de preferinta este 23.05.2017. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv.  Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a.      Numarul de actiuni nou emise va fi de 1,416,012 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune de 0.47 lei pe actiune.

b.      Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre

                                                        i.            actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta si

                                                      ii.            persoanele care au dobandit in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta  drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social;

c.       Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce nu va fi mai mic decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.

d.      Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

e.      Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social  urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

f.        Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este necesar un numar de 10.25 de drepturi de preferinta. Orice actionar identificat conform punctului (b) de mai sus poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat  prin impartirea numarului  de  drepturi de preferinta detinute  de  respectivul actionar  la  data  de inregistrare  la  numarul  drepturilor  de  preferinta  necesare  pentru  a  subscrie  o actiune  noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus pana la numarul natural imediat inferior. De exemplu, un actionar care doreste sa subscrie o singura actiune noua va avea nevoie de 11 drepturi de subscriere. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi este nevoie de 103 drepturi de subscriere iar pentru subscrierea a 100 actiuni noi este nevoie de 1025 drepturi subscriere.

g.      Perioada  de  exercitare  a  dreptului  de  preferinta  va  fi  de  o  luna  de  la  data  stabilita in prospectul/prospectul   proportionat  de  oferta si  va incepe  la  o  data   ulterioara  datei  de inregistrare  aferenta  majorarii capitalului social si datei  de  publicare a  hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei.

h.      Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.

i.        Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.

j.        Administratorul  este autorizat sa intreprinda  orice  demersuri  necesare  pentru  aducerea  la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:

                                                        i.            contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta,  precum  si  pentru  derularea efectiva  a majorarii capitalului social;

                                                      ii.            perioada de subscriere  si modalitatile de plata;

                                                    iii.            Decide asupra oportunitatii si detaliilor tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta si a celor de alocare pe pietele relevante administrate de Bursa de Valori Bucuresti;

                                                     iv.            stabilirea tehnicii de inregistrare  a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

                                                       v.            anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;

                                                     vi.            adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

                                                   vii.            modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: un numar maxim de  2,902,824 actiuni, dar nu mai mult de 10 % din capitalul social rezultat in urma operatiunilor prevazute la pct. 1 si 2 din convocator, actiuni avand valoarea nominala de 0,1 leu/ actiune la un pret minim egal cu 0.1.  si un pret maxim de 1,85 lei  pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii planului de incentivare a persoanelor cheie - Stock Option Plan -  aprobat prin hotararea AGEA nr. 6/26.04.2016, respectiv mandatarea administratorului societatii pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari, inclusiv sa analizeze si sa decida daca rascumpararile vor fi efectuate pe baza unuia sau mai multor planuri de rascumparari sau pe baza uneia sau mai multor  oferte publice de cumparare.

Aproba data de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea): 14.07.2017 si data ex-date: 13.07.2017 .

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 83.8210% din capitalul social si 91.5132% din voturile exprimate

Aproba autorizarea administratorului ca, pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2018, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, pana la o valoare nominala de 725.706 lei (capital autorizat), cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv si ale legii societatilor comerciale. Totodata, exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelului capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

Corespunzator se modifica art. 9.19 din Actul constitutiv astfel:

“Administratorul este autorizat  ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 31.12.2018, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. La data prezentului act constitutiv valoarea capitalului social autorizat este de 725.706 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”

Aproba data de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea):  22.05.2017 si data ex-date: 19.05.2017 .

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2018 sa decida, una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima  de  10.000.000 lei ( zece milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9% pe an. Administratorul societatii este mandatat sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand prospecte de emisiune, documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

Aproba data de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea): 22.05.2017 si data ex-date: 19.05.2017

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba cumpararea integrale, din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, a tuturor partilor sociale ale societatii comerciale Gecad Net SRL - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca Nr. 169, Etaj 5, sectorul 1, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6266/1999, Cod unic de inregistrare: 11973883, precum si a intregului fond de comert, pentru un pret maxim de 600.000 Euro. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de achizitie, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

Aproba data de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea): 22.05.2017 si data ex-date: 19.05.2017

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba un plan de incentivare a persoanelor cheie ca urmare a achizitiei mentionate la pct. 6, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential  - Stock Option Plan -  (“Planul”), in forma prezentata adunarii generale.

Aproba data de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea): 22.05.2017 si data ex-date: 19.05.2017

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba de principiu ca societatea sa depuna cereri de finantare la orice schema de finantare din fonduri nerambursabile, in limita unei cofinantari in valoare de 300.000 Euro si mandateaza administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in fata institutiilor abilitate si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.
Aproba data de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea): 22.05.2017 si data ex-date: 19.05.2017

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand  61.4973% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Aproba ca societatea sa nu publice rapoarte trimestriale pentru anul financiar 2017.
Aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea):  22.05.2017 si data ex-date: 19.05.2017.

Administratorul societatii, dl Mihai LOGOFATU s-a abtinut de la vot.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 91.5944%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5944% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Imputerniceste, cu posibilitate de substituire, pe administratorul Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.