Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti
In atentia:Directiei Emitenti
Va transmitem alaturat Raportul curent privind Decizia Consiliului de Administratie a S.C. Braiconf S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului
CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 25.04.2017
Denumirea societatii: S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517
Capital social: 4.481.550 lei
Cod fiscal: RO 2266085
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO
Evenimente importante de raportat:
Deciziile Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A. referitoare la alegerea presedintelui si vicepresedinte al Consiliului de Administratie, prelungire mandate,
Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in sedinta din data de 24.04.2017, a emis urmatoarea decizie:
Decizia nr. 3 a Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A.
Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in mod statutar in data de 24.04.2017, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Decide:
Art. 1 Se alege Presedinte al Consiliului de Administratie dl Simionescu Dan, pe perioada egala cu mandatul de Administrator, respectiv 28.04.2017 – 28.04.2021.
Art. 2 Se alege Vicepresedinte al Consiliului de Administratie d-na. Ianculescu Carmen, pe perioada egala cu mandatul de Administrator, respectiv 28.04.2017 – 28.04.2021.
Art. 3 Se aproba prelungirea contractului de mandat nr. 20928/ 22.12.2009, avand ca mandatar pe d-na. Popa Mariana – Director de Productie, de la 28.04.2017 – 28.04.2021.
Art. 4 Se aproba prelungirea contractului de mandat nr. 20926/ 22.12.2009, avand ca mandatar pe dl. Savescu Dan - Director Export, de la 28.04.2017 – 28.04.2021.
Art. 5 Se aproba mandatarea dlui Simionescu Dan, pentru negocierea conditiilor contractuale ale contractelor de mandat si pentru semnarea actelor aditionale de prelungire, aferente acestora.
Art. 6 Orice decizie anterioara, contrara dispozitiilor prezentei, se abroga.
Art. 7 Se imputerniceste dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege privind inregistrarea si publicarea prezentei decizii.
Decizia nr. 8 a Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A.
Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in mod statutar in data de 24.04.2017, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Decide:
Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului de Director General al S.C. Braiconf S.A. a dlui Simionescu Dan, pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv incepand cu data de 01.05.2017 si pana la data de 01.05.2021.
Art. 2 Orice decizie anterioara, contrara dispozitiilor prezentei, se abroga.
Art. 3 Se imputerniceste dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege privind inregistrarea si publicarea prezentei decizii.
Director General,
Simionescu Dan