Stiri Piata

BRAICONF SA BUCURESTI - BRCR

Hotarari CA-aprobare conv.AGAO-24/25.04.17-sit.fin.2016,dividend,aleg.membrii CA

Data Publicare: 20.03.2017 19:08:10

Cod IRIS: C025A

Nr. 3491/20.03.2017

Catre: B.V.B., Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti

In atentia:Directiei Emitenti

Va transmitem alaturat Raportul curent privind Decizia Consiliului de Administratie referitoare la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Braiconf S.A.

Raport Curent Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 20.03.2017

Denumirea societatii: S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517

Capital social: 4.481.550 lei

Cod fiscal: RO 2266085

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AeRO

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A. referitoare la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. pentru data de 24.04.2017 - orele 12⁰⁰, sau data de 25.04.2017 - orele 12⁰⁰, pentru a doua convocare,

I. Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in sedinta din data de 20.03.2017, a emis urmatoarea decizie: Decizia Nr. 1/20.03.2017 a Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in mod statutar in data de 20.03.2017, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Decide:

Art. 1 Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC Braiconf SA Braila pentru data de 24.04.2017 orele 12⁰⁰ prima convocare, respectiv data de 25.04.2017 orele 12⁰⁰ pentru a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar, intocmite pentru exercitiul financiar 2016.

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0275 lei/actiune si stabilirea termenului de plata a dividendelor catre actionari la data de 02.10.2017.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 07.04.2017, ora 15⁰⁰. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia.

5. Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului pentru semnarea contractului de administrare.

6. Aprobarea mentinerii nivelului indemnizatiilor actuale, pentru administratorii societatii.

7. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8. Aprobarea datei de 11.09.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.

9. Aprobarea datei de 02.10.2017 ca data platii, conform Regulamentului nr.6/2009.

10. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.2 Se aproba data de 18.04.2017 ca data de referinta, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul acesteia.

Director General,

Simionescu Dan

BRCR_20170320175335_--RAPORT-CURENT-DECIZIA-1-aprobare-convocare-AGAO.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.