BRAICONF S.A.
BRCR Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetulBraila, ROMANIA
Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominala actiune 0,10 lei
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila cu Nr. J09/5/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2266086
CATRE,
I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si
II.B.V.B. S.A. BUCURESTI – PiataAeRO Premium,
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 08.08.2018
Denumirea entitatii emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR
Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetulBraila
Numarul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266086
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/5/1991
Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria premium.
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,Consiliul de Administratie Braiconf S.A. aduce la cunostintaactionarilorsi eventualilor investitori incetarea amiabila a mandatului acordatdomnului Dan Simionescu de catre Braiconf S.A pentru functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie, Administrator si Director General.
De asemenea,Braiconf S.A. aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori ca in data de 08.08.2018, s-a desfasuratsedinta Consiliului de Administratie al Braiconf S.A. prin care s-a hotarat:
- Se ia act de renuntarea la mandatul de Presedinte al Consiliului de Administratie Braiconf S.A. si Administrator, a domnului Simionescu Dan. Se numeste in calitate de Administrator provizoriu, in conformitate cu prevederile art. 1372 din Legea 31/1990, republicata si modificata, a domnului Zisu Robert, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului;
- Se numeste domnul Stefan Constantin, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie Braiconf S.A. si a domnului Avramoiu Octavian in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie Braiconf S.A.;
- Se ia act de renuntarea la mandatul de Director General al Braiconf S.A. a domnului Dan Simionescu;
- Se numeste in functia de Director General Braiconf S.A.domnul Vlad Ciprian-Sorin, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului;
- Se aproba convocarea AGOA Braiconf S.A. pentru data de 20.09.2018, ora 08.30, respectiv 21.09.2018, la aceeasi ora, pentru a doua convocare, privind revocarea membrilor Consiliului de Administratie si numirea de noi membri ai Consiliului de Administratie, conform solicitariiactionarului majoritar Electroarges S.A., respectiv convocarea AGOA cu urmatoarea ordine de zi:
• Revocarea mandatului tuturor administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A.;
• Alegerea unui nou Consiliului de Administratie al Braiconf S.A., pentru o durata a mandatului de 4 ani;
• Stabilirea remuneratiei administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf SA, dupa cum urmeaza: pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 5.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 25.000 lei + TVA;
• Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de administrare;
• Desemnarea domnului Stefan Constantin, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.;
- Se completeaza ordinea de zi a AGOA propuse de catreactionarul Electroarges S.A. cu urmatoarele puncte:
· Revocarea auditorului financiar si numirea unui nou auditor financiar pentru o durata de 3 ani, conform art. 21, alin. 2, din actul constitutiv Braiconf S.A.;
· Stabilirea limitelor generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor conform propunerii Consiliului de Administratie;
· Aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018 cu noile indemnizatii pentru membrii Consiliului de AdministratieBraiconf S.A. precum si cu remuneratiile suplimentare ale administratorilor aprobate de catre AGOA, in masura in care acestea modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
· Imputernicirea Consiliului de administratie a modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018, a programului de activitate si a programului de investitii in functie de necesitatile economice concrete ale societatii;
- Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru aceeasi data cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 20.09.2018, ora 09.30 (prima convocare) si 21.09.2018, ora 9.30 (a doua convocare), cu urmatoarea ordine de zi:
· Modificarea Art. 19, din Actul Constitutiv al Braiconf S.A. prin eliminarea Alineatului (2) urmand a avea urmatorul cuprins:
”Art. 19. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI
(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre administratori.
(2) O persoana juridica poate fi numita administrator al Societatii cu obligatia de a-si desemna un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasiconditiisiobligatiisi are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.
(3) O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptand cazurile in care cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilorsocietatii sau este membru in Consiliul de Administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.
(4) In cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv si ceilalti administratori sunt neexecutivi.
(5) Pentru ca numirea unui administrator, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.Persoana numita in functia de administrator precum si cea numita in functia de director trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Costul incheierii politelor de asigurare de raspundere profesionala va fi suportat de Societate. Valoarea sumei asigurate va fi de cel mult 1.000.000 Euro pentru toti membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, daca acesta este numit dintre administratori, iar daca Directorul General este numit din afara membrilor Consiliului de Administratie suma asigurata va fi pentru acesta din urma de cel mult 500.000 Euro, distinct de suma asigurata pentru membrii Consiliului de Administratie; pentru fiecare dintre ceilalti directori suma asigurara va fi de cel mult 200.000. Euro.
(6) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.
(7) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii si convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie.”
· Modificarea Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., prin completarea acestuia cu urmatorul paragraf:
”Membrii Consiliului de Administratie pot participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferinta, videoconferinta, despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie pot fi adoptate fara parcurgerea formalitatilor de convocare prevazute la art. 19, alin (5), in masura in care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.”
Ca urmare a modificarii Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., acesta urmeaza a avea urmatorul continut:
”Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului. Membrii Consiliului de Administratie pot participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferinta, videoconferinta, despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie pot fi adoptate fara parcurgerea formalitatilor de convocare prevazute la art. 19, alin (5), in masura in care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.”
· Desemnarea domnului Stefan Constantin sa semneze Actul Constitutiv actualizat si, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.
- Se stabileste data de 01.09.2018 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 20.09.2018, ora 08.30, si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 20.09.2018, ora 09.30, respectiv 21.09.2018, la aceeasi ora pentru a doua convocare, conform art. 123, alin. 2, din Legea nr. 31/1990 si art. 2, alin. 2, lit. g, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
CONSTANTIN STEFAN