Convocare AGAO 13/14.02.2018

1. Revocarea mandatului de administrator al SC Braiconf SA a domnului Petru Mihalcea si numirea unui nou administrator in cadrul Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 29.01.2018, ora 15⁰⁰. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia.

2. Stabilirea remuneratiei noului membru al Consiliului de administratie al SC Braiconf SA.

3. Aprobarea datei de 06.03.2018, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

4. Aprobarea datei de 05.03.2018 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 14.02.2018, ora 12, la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor, nr. 53, et. 1 – Sala Protocol, jud. Braila, cu aceeasi ordine de zi.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta, respectiv  05.02.2018.

Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

                     i.de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o  justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

                    ii.de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la punctele i) si ii) pana la data de 29.01.2018 – ora 15⁰⁰.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare, in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.02.2018.

Incepand cu data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare  la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi,  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.braiconf.ro si/sau procura, contracost, de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0239/692200 int. 191, in zilele lucratoare intre orele 09 si 15.

 Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

 Formularul de imputernicire speciala se poate obtine de la sediul Societatii incepand cu data publicarii prezentei convocari, in zilele lucratoare, intre orele 09-15, sau se poate descarca de pe website-ul societatii www.braiconf.ro. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul Societatii, pana la data de 12.02.2018, ora 15iar imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut, incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare, intre orele 09 – 15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.braiconf.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia certificata de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, parafat si semnat de reprezentantul legal ) poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 12.02.2018, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.02.2018”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu vor fi luate in calculul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0239/692200 int 191, in zilele lucratoare intre orele 09 si 15.

Director General,

Simionescu Dan