Hotarari AGA O 20.12.2016

Catre:     B.V.B. Bucuresti – AERO

                A.S.F. Bucuresti

In atentia:Directiei Emitenti

Va transmitem alaturat Raportul curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptata in sedinta din 20.12.2016.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006

Data raportului: 20.12.2016

Denumirea entitatii emitente: S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517

Numarul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991

Capital social subscris si varsat: 4.481.550 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul

c) Procedura falimentului: nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/ 2004: nu este cazul

e) Alte evenimente in conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1)  lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul Raport Curent.

In data de 20.12.2016, orele 13⁰⁰, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, et. 1 – Sala Protocol pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 09.12.2016.

In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, prevederile Actului Constitutiv si Regulamentului CNVM 6/2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. a aprobat si emis urmatoarea hotarare:

HOTARAREA

Nr. 3/20.12.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “Braiconf” S.A., intrunita in sedinta in data de 20.12.2016, orele 13⁰⁰, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM 6/2009, la care au participat actionari reprezentand 33,03 % din capitalul social, cu un numar total de voturi exprimate 14.805.030, din care:

- Voturi “Pentru”14.805.030  (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare),

- Voturi “Impotriva” … - …

- Abtineri … - …

 HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, venituri totale 36.116.000 lei, cheltuieli totale 35.304.978 lei, profit brut 811.022 lei.

Art. 2 Se aproba data de 10.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.

Art. 3 Se aproba data de 09.01.2017 ca  ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.

Art. 4 Se mandateaza dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

Dan Simionescu