Hotarari AGA O 24.04.2018

Nr. 4610 / 24.04.2018

Catre: B.V.B. Bucuresti – AERO

                A.S.F. Bucuresti

In atentia:Directiei Emitenti

Va transmitem alaturat Raportul curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptata in sedinta din 24.04.2018.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006 si a Legii nr.24/2017

Data raportului: 24.04.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517

Numarul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991

Capital social subscris si varsat: 4.481.550 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul

c) Procedura falimentului: nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/ 2004: nu este cazul

e) Alte evenimente

 In conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1)  lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul Raport Curent.

In data de 24.04.2018, conform convocatorului publicat in Monitorul oficial nr. 1159/21.03.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, et. 1 – Sala Protocol pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 18.04.2018.

In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, legea nr.24/2017, prevederile Actului Constitutiv si Regulamentele ASF, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. a aprobat si emis urmatoarea hotarare:

HOTARAREA nr.2 din 24.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “Braiconf” S.A., intrunita in sedinta in data de 24.04.2018, potrivit convocatorului publicat in Monitorul oficial nr. 1159/21.03.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, legii nr. 297/2004, a legii nr.24/2017, a Regulamentului CNVM 6/2009, la care au participat actionari reprezentand 53,38 % din capitalul social, cu un numar total de 23.921.626 voturi exprimate, din care:

- “Pentru” - 16.017.405  (reprezentand 66,96 % din capitalul social reprezentat in adunare)

- “Impotriva”        -

- “ Abtineri ”– 7.904.221 (reprezentand 33,04 % din capitalul social reprezentat in adunare)

HOTARASTE:

Art. 1.  Se aproba situatiile financiare intocmite pentru  exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

Art. 2 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2017, fixarea dividendului brut la valoarea de 0,0270  lei/actiune, astfel:

Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare, stabilite de catre Consiliul de Administratie, vor fi facute publice catre actionari printr-un comunicat.

Art. 3 Se aproba data de 18.10.2018 ca ,,data platii’’ dividendelor catre actionarii societatii, conform Regulamentului nr.6/2009.

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 5  Se aproba punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017 de modificare a Codului Fiscal, incepand cu data de 01.01.2018, prin mentinerea cuantumului net al indemnizatiilor administratorilor societatii, aprobate prin Hotararea AGOA din 24.04.2017.

  Art. 6 Se aproba data de 28.09.2018 ca ,,data de inregistrare’’, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.

  Art. 7  Se aproba data de 27.09.2018 ca ,,ex date’’, conform Regulamentului nr.6/2009.

  Art. 8 Se aproba mandatarea dnei Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.

Director General,

 Dan Simionescu