vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR SA Bucuresti - BUCV

Convocare AGA Anuala 24/25.04.2017

Data Publicare: 20.03.2017 18:05:05

Cod IRIS: 7A63D

                              

 

 

 

 

 

Data:    21.03.2017

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI                         

 

                Fax: 021  312 47 22

 

 

RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006

 

 

Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2

Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36 

Codul unic de inregistrare: RO 1584234

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991

Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4  lei

Cod CNVM emitent: 27235

Pozitia in registrul CNVM: 3469

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)

 

 

                Eveniment important de raportat:

 

                Decizia Consiliului de Administratie al BUCUR S.A. din data de 20.03.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BUCUR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2017.

 

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

BUCUR S.A.

 

Consiliul de Administratie al BUCUR S.A., in temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital  si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 24.04.2017, la ora 1000, sau pentru data de 25.04.2017, la aceeasi ora, in cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, la sediul societatii din Bucuresti,  str. Visinilor nr. 25, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.04.2017, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.   Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016. Aprobarea  situatiilor financiare anuale complete pentru anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).

2.   Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016, in suma de 325.810,24 lei pe urmatoarele destinatii:

a)      rezerva legala – 16.291  lei,

b)      acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – 309.519,24 lei.

3. Aprobarea repartizarii sumei de 8.875,97 lei din contul 1175 ,, Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare’’ pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.

4.   Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

5.   Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare  pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18  din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

6.   Imputernicirea unei persoane care sa negocieze cu administratorii societatii obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 si sa semneze din partea societatii Actul aditional privind modificarea Anexei 1 la contractele de administrare.

7.   Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2017.

8.   Aprobarea mandatarii Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

9.    Aprobarea datei de 11.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f ) din Regulamentul nr. 6/2009.

 

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.04.2017, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de „ S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit. a) si b), in scris,  in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 05.04.2017, inclusiv.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2017 si vor fi transmise:

1. prin posta sau curierat, la adresa BUCUR S.A. din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, sector 2, - in original;

                2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, in format .pdf  avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa  a actionarului solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001.

                Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea sa fie insotite de dovada calitatii de actionar – in original ( extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii )  precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant/i, conform urmatoarelor reguli de identificare:

 

a)                 pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul ( prin mentionarea „ conform cu originalul ” urmata de semnatura olografa). In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificata conform cu originalul,  si copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal;

 

b)  pentru actionarii persoane juridice romane:

                               - copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul ( prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa );

                               - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, respectiv Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii;

 

c)  pentru actionarii persoane juridice straine:

                               - copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul ( prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa );

                               - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, urmand a fi prezentate in original sau copie legalizata;

 

                d) pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica:

                               - copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul ( prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa );

                               documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta acesta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

 

 In situatia in care cererea este semnata de un  imputernicit al actionarului, se vor depune si urmatoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat /imputernicit in acest sens, in original sau copie legalizata;

                - copia actului de identitate al mandatarului/imputernicitului, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa).

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, cu exceptia documentelor de identitate vor fi insotite de traducerea legalizata a acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

 

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii inclusiv. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet, in sectiunea dedicata Adunarii, in format intrebare-raspuns.

In conformitate cu prevederile art. 1172 alin.1  din Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale ale societatii, Raportul Consiliului de Administratie al Bucur S.A. precum si propunerea de repartizare a profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii adunarii generale.

Materialele informative, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea  dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, incepand cu data de 23.03.2017.

Documentele mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate si de pe pagina de internet a societatii:  www.bucurcom.ro, sectiunea Actionariat-Documente.

Actionarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota  in cadrul Adunarii generale ordinare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara persoanalitate juridica precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si  prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Formularul de imputernicire  speciala va fi completat  in 3 ( trei ) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotite de semnatura electronica extinsa la adresa de mail www.office@bucurcom.ro, pana cel mai tarziu la data de 21.04.2017, ora 09.00,  un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Formularul de imputernicire speciala va fi depus personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii. Certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de notar sau de un avocat daca formularul de imputernicire speciala este expediat prin posta sau curier.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, formularul de imputernicire speciala este semnat de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face, in conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 si prin procura speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001 transmisa prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprizand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese , in conformitate cu prevederile art. 243 alin 64 din Legea 297/2004. 

               

                Vor fi luate in considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum si notificarile electronice de desemnare a reprezentantilor, primite pana cel tarziu 21.04.2017, ora 09.00

                Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

                Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 21.04.2017, ora 0900 si transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

Ø  buletine de vot certificate, transmise in plic ce va avea mentiunea „ vot prin corespondenta AGOA 24/25.04.2017”, prin posta sau curier pe adresa  BUCUR S.A. – Bucuresti, str. Visinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnatar de catre un avocat;

Ø  buletine de vot in format .pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa www.office@bucurcom.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie precizata in certificatul semnaturii electronice;        

Ø  buletine de vot depuse personal la sediul societatii cu semnatura actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform Regulilor de identificare), certificata prin semnatura persoanei desemnate special in acest sens de Consiliul de Administratie al BUCUR S.A.

 

 

 

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SCRIPCARU CORNELIU CATALIN

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.