SIF HOTELURI SA Pta Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, Romania
Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150
Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939
E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro
Nr. 71/28.04.2017
Raport curent
Data raportului 28.04.2017
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017
Publicitatea AGOA a fost facuta conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 28.03.2017, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1026/28.03.2017 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2017, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 31.822.332 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0041 % , cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.332 voturi, adica 100 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016 conform IFRS, in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.
HOTARAREA NR. 2
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi ca profitul net aferent exercitiului financiar 2016, in suma de 3.673.083,11 lei, sa fie utilizat pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile din anii precedenti.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
HOTARAREA NR. 4
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2017 conform materialelor prezentate.
HOTARAREA NR. 5
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul actual.
HOTARAREA NR. 6
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi limitele generale ale remuneratiilor directorilor la maxim 400.000 lei pe an.
HOTARAREA NR. 7
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar SC ACF CONFIDENT SRL Oradea pentru o perioada de 2 ani precum si imputernicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.
HOTARAREA NR. 8
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 18.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA precum si aprobarea datei de 17.05.2017 ca data “ex date”.
HOTARAREA NR. 9
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA precum si mandatarea d-lui Radu Birlea(cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial, Directia Generala a Finantelor Publice.
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017
Publicitatea AGEA a fost facuta conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de administratie a fost publicat in cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 28.04.2017 , precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1026/28.03.2017 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2017, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 31.822.332 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0041 % din capitalul social , cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.332 voturi, adica 100 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Art. 1. Se aproba, ca urmare a transferului (vanzarii) punctului de lucru Hotel Meses Zalau din decembrie 2016, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:
-acoperirea “Primei de fuziune” in suma de -1.985.704,98 lei (cont 1041), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – partial 1.985.704,98 lei;
- acoperirea “Rezultatutlui reportat provenit din corectarea erorilor contabile” in suma de 20.145,91 lei (cont 1174), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – partial 20.145,91 lei;
- acopeririea “ajustarii la inflatie a imobilizarilor corporale” in suma de 10.925,04 lei (cont 118.03) prin diminuarea “ajustarii la inflatie a amortizarii imobilizarilor corporale” (cont 118.04) in suma de 8.570,16 lei, iar diferenta de 2.354,88 lei prin diminuarea „ajustarii la inflatie a rezervelor” (cont 118.02);
- acopeririea diferentei contului “ajustarea la inflatie a rezervelor in suma de 322.276,05 lei (cont 118.02) prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – partial 322.276,05 lei;
HOTARAREA NR. 2
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 18.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA precum si data de 17.05.2017 ca data “ex date”.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA precum si mandatarea d-lui Radu Birlea(cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial.
Presedintele Consiliulului de administratie,
Ion Alexandru Sorin