Data raportului 08.02.2018
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.02.2018
Publicitatea AGOA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 05.01.2018, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 60/05.01.2018 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 08.02.2018, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 31.822.332 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0041 %, cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.332 voturi adica 100 % din capitalul social cu drept de vot prezent, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Art. 1. Se aproba cu 31.820.916 voturi pentru, reprezentand 99,9956 % din capitalul cu drept de vot prezent in sedinta si 1.416 abtineri, reprezentand 0,0044% din capitalul cu drept de vot prezent in sedinta remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 in cuantum de 100 de lei brut/lunar.
HOTARAREA NR. 2
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 27.02.2018 ca data de inregistrare si 26.02.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A., precum si mandatarea d-lui Vasile Radu Birlea (cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial si oriunde altundeva va fi necesar pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale.
Presedintele Consiliulului de administratie,
Ion Alexandru Sorin