vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Hotarari AGA E - 24.07.2017

Data Publicare: 25.07.2017 11:29:20

Cod IRIS: 47D7C

Catre

-           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-           Bursa de Valori - Bucuresti

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului:  25.07.2017

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 0260/602.408

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 113.990.218 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 24.07.2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 113.990.218, au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 104.404,797 actiuni, reprezentand 91,59% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

1.                    Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare prin emisiunea unui numar de 2.932.413 actiuni (“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un pret de emisiune de 0,8406 lei/actiune. Actiunile nou emise vor fi subscrise prin compensarea creantelor in valoare totala de 2.465.038 lei detinute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societatii, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al Societatii, conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 29.05.2017, cu respectarea prevederilor dispozitiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 3 si ale art. 16 alin. 3 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017. Avand in vedere prevederile legale incidente, respectiv dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017, va fi alocat directorilor societatii un numar de 2.932.413 actiuni rezultat ca urmare a impartirii valorii creantelor directorilor societatii la valoarea actiunii stabilite pe baza activului net contabil.

2.                   Aprobarea dobandirii propriilor actiuni de catre societatea Cemacon S.A., prin oferta publica de cumparare, facuta prin intermediul unui intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii, in baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru un numar maxim de 2.913.718 actiuni ce urmeaza a fi dobandite, ulterior aprobarii documentului de oferta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, la o valoare, ce va fi stabilita potrivit dispozitiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0,3498 lei/actiune si mai mare de 0,5400 lei/actiune. Valoarea actiunilor proprii dobandite de Societate in acest mod nu poate depasi 1.573.408 lei. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea catre directorii Societatii, a tuturor actiunilor proprii dobandite. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Durata ofertei publice de cumparare nu va fi mai mica de 15 zile lucratoare si nu va depasi 50 de zile lucratoare Alaturi de caracteristicile principale, operatiunea de dobandire a propriilor actiuni va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus.

3.                   Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferinta si pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

4.                  Aprobarea urmatoarelor modificari si completari ale Actului Constitutiv al societatii CEMACON S.A.:

 

        i.            Capitolul I se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut : ”Denumire, Sediul, Forma juridica, Durata societatii, Emblema Societatii”.

 

Art. 1.1. se modifica si va avea urmatorul continut : ”Denumirea societatii este CEMACON S.A.

In toate actele, scrisorile sau publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele: ,,societate pe actiuni” sau de initialele ,,S.A.”, sediul social, capitalul social, numarul de ordine in registrul comertului si codul unic de inregistrare.”

 

Art. 1.2. se modifica si va avea urmatorul continut : Sediul social este in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, Cladirea Business Silver Center, etajul 1, judetul Cluj, Romania.”

Sediul societatii va putea fi schimbat in functie de cerintele societatii, cu respectarea conditiilor legislatiei in materie si a prevederilor actului constitutiv.

Societatea va putea infiinta sau desfiinta filiale cu personalitate juridica, sedii secundare-sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, cu respectarea conditiilor legislatiei in materie si a prevederilor actului constitutiv.”

La infiintarea acestor subunitati, in actele de constituire se vor stabili urmatoarele: elemente de patrimoniu care se vor incredinta subunitatilor pentru buna desfasurare a activitatii si realizarea scopului pentru care acestea se infiinteaza, conducerea subunitatii, competentele si limitele mandatului celui ce va angaja legal subunitatea, precum si obiectul de activitate.

Art. 3 se renumeroteaza si devine art. 1.3, se modifica si va avea urmatorul continut : ”Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale legislatiei secundare aplicabile pietei de capital, precum si cu celelalte dispozitiile aplicabile legislatia romana in vigoare. Prezenta societate pe actiuni este declarata de tip deschis.

Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al societatii raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Societatea este admisa la tranzactionare pe piata reglementata administrate de Bursa de Valori Bucuresti.”

Art. 1.3. din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 1.4, se modifica si va avea urmatorul continut : Durata de functionare a societatii este nedeterminata.”

Se introduce art. 1.5 si va avea urmatorul continut : Inscriptia emblemei este simpla, calculata si exacta. Culorile principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu si negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de bolta, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON.”

 

Art. 2.1 se modifica si va avea urmatorul continut : Obiectul de activitate al societatii codificat conform Nomenclatorului CAEN Revizuit 2 – 2017 (ordin 337/2007)  este urmatorul :

n  Domeniul principal de activitate:

233      Fabricarea materialelor de constructii din argila

 

§  Activitatea  principala:

2332  Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa

§   Activitati secundare

Activitatile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen 2017 (2)

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0119   Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire

0164 - Pregatirea semintelor

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

0230 -Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

0899 -Alte activitati extractive n.c.a.

0990   Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

0812 - Extractia pietrisului si nisipului ; extractia argilei si caolinului

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1085 - Fabricarea de mancaruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

2012 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2320 - Fabricarea de produse refractare

2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2343 - Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2571 - Fabricarea produselor de taiat

2573 - Fabricarea uneltelor

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea masinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice

3319 - Repararea altor echipamente

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3821   Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

4120   Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata  si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comert cu alte autovehicule

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere

4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4673 -Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si   de incalzire

4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate

4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate

4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4743 - Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate

4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video , in magazine specializate

4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara  magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

5224 - Manipulari

5610 - Restaurante

5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6420 - Activitati ale holdingurilor

6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

6491 - Leasing financiar

6492 - Alte activitati de creditare

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.

6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7211 - Cercetare- dezvoltare in biotehnologie

7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7220 - Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

8110 - Activitati de servicii suport combinate

8211 - Activitati combinate de secretariat

8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional

8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.

 

Societatea poate desfasura, inclusiv, activitati de import-export, reclama, publicitate a produselor proprii, obtinerea de finantari pentru desfasurarea activitatilor mentionate etc.

Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

Obiectul de activitate poate fi redus sau completat.”

Art. 3.2 din actul constitutiv se elimina.

 

Capitolul 4 din actul constitutiv, intitulat ”Conducerea si administrarea societatii” se redenumeste, se modifica si va avea un nou continut, respectiv :

 

”CAPITOLUL 4. ACTIUNILE

Art.  4.1. Actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.

Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile, emise in forma dematerializata prin inregistrarea acestora in Registrul Actionarilor societatii tinut potrivit prevederilor legale de catre Depozitarul Central SA.

Evidenta actiunilor CEMACON S.A. va fi tinuta potrivit reglementarilor A.S.F. In Registrul actionarilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.

Art. 4.2.Fiecare actiune confera titularilor acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si celelalte drepturi conferite de dispozitiile legale aplicabile, precum si de prezentul act constitutiv.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la dispozitiile actului constitutiv al societatii.

Actionarii nu raspund pentru datoriile societatii, fiind obligati numai sa verse capitalul social subscris.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in patrimoniul altor persoane.”

Art. 4.3. ”Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru o actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legislatiei pietei de capital in vigoare.”

Capitolul 4 din actul constitutiv denumit ”Conducerea si administrarea societatii” se renumeroteaza, se modifica si devine Capitolul 5 avand urmatorul continut :

 

”Capitolul 5. ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 5.1.”Hotararile actionarilor se iau in adunarea generala, care isi desfasoara activitatea potrivit dispozitiilor legii si ale actului constitutiv.”

Art. 5.2. ”Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. 

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul CEMACON SA sau in alt loc indicat in convocator.”

Art. 5.3. ”Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorul general sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie; 

b^1) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor consiliului de administratie,  daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directorului general;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

g) aproba repartizarea profitului conform legii.

h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in sarcina sa.”

 

Art. 5.4. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

 

Art. 5.5. : ”Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare,sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

i) dizolvarea anticipata a societatii;

i^1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

 

Art. 5.6 : Prin prezentul act constitutiv se delega Consiliului de administratie exercitiul atributiilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor privind mutarea sediului societatii si completarea obiectului de activitate al societatii.”

Art. 5.7. ”Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale extraordinare ale actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

”In situatia in care, pentru valabilitatea unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor exista prevederi legale care reglementeaza, in mod imperativ,un alt cvorum sau o alta majoritate de voturi decat cele prevazute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica in mod corespunzator, acele prevederi legale.”

Art. 5.8. Desfasurarea adunarii generale va avea loc cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ziua si la ora aratate in convocator, sedinta adunarii generale actionarilor se se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv directorul general, sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

 

Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

 

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

 

Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se trece la ordinea de zi.

 

Procesul-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

 

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.”

 

Art. 5.9.”Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

 

Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

 

Membrii consiliului de administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.

 

Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie, respectiv prin directorat.

 

Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va numi un reprezentant.

 

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de activitate;

b) mutarea sediului societatii in strainatate;

c) schimbarea formei societatii;

d) fuziunea sau divizarea societatii.

 

Dreptul de retragere poate fi exercitat in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.”

 

Art. 5.10.Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

 

Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.”

 

Art. 5.11. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale actului constitutiv privind tinerea adunarii generale se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal, prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, precum si prin corespondenta.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata atasata sau logic asociata semnatura electronica, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, precum si directorul societatii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Insa aceste persoane pot vota situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.”

Art. 5.12. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, daca legea nu prevede altfel. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

 

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

 

In cazul in care pe ordinea de zi se afla rezolutii care necesita votul secret, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconsipirarea acestuia, decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.”

 

Se introduce in actul constitutiv Capitolul 6 intitulat ”Conducerea si Administrarea Societatii” cu urmatorul continut :

Art. 6.1. Administrarea societatii CEMACON SA se realizeaza in sistem unitar si este incredintata unui Consiliu de Administratie, ales de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

Consiliul de Administratie este compus din 5 (cinci) membri, alesi pentru un mandat care nu poate depasi 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie sunt reeligibili. Membrii Consiliului de Administratie pot avea calitatea de actionar.

Consiliul de administratie poate fi revocat oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor societatii. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administratie are urmatoarea  componenta:

1.       LIVIU-IONEL STOLERU, cu domiciliul in Bacau, str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, posesor al CI seria ZC nr. 142900, avand CNP 1711020040049 - Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie CEMACON SA;

2.       ANA-BARBARA BOBIRCA, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, Sos. Mihai Bravu,  nr. 3, bl. 3, sc. 5, et. 2, ap. 165, posesoare al CI seria RR nr. 687453, avand CNP 275051542301 – administrator;

 

3.       DANA-RODICA BEJU, cu domiciliul in Bacau, str. Colonel Nicolae Draghici, nr. 13, jud. Bacau, C.I. seria ZC nr. 230450, CNP 2620412040089 - administrator;

 

4.      ANCA MANITIU, cu domiciliul in Sibiu, Cal. Dumbravii nr. 134, et. 1-2, ap. 4, Jud. Sibiu, C.I. seria SB, nr 784435, CNP 2731210323940 - administrator;

 

5.       RUDOLF-PAUL VIZENTAL, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, bl. 6, sc. C, ap. 4, posesor al CI seria RX, nr. 899260, avand CNP 1730506020019 - administrator.

 

Art. 6.2. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala ordinara, care numeste consiliul.

Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator, acesta putand fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca presedintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de catre aceasta.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art. 6.3. administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii generale, mandatul de administratori in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acealasi fel de comert ori altul concurent, pe cont propriu sau pe contul altei  persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Art. 6.4. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

 

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezentul alineat.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarui administrator in scris, prin fax sau prin posta electronica sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare la adresa si numarul de fax al respectivului administrator.

Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile   separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin e-mail, teleconferinta etc.

Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.

Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alin. 1 in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 6.5. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor.

Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.

Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului doar de catre alti membri ai sai. Un membru poate reprezenta un singur membru absent.

Art. 6.6. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Atributiile de baza ale Consiliului de Administratie, ce nu pot fi delegate directorilor sunt:

a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

c. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d. supravegherea activitatii directorilor;

e. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de  administratie numeste si revoca directorul general al societatii, ii stabileste atributiile si remuneratia. 

Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorului general. Orice administrator poate solicita directorului general informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul general va informa consiliul de administratie asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu directorul general, precum si in raport cu tertii si in justitie. De asemenea, consiliul de admininistratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Aceste persoane depun la registrul comertului specimen de semnatura.

Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii. Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administrator. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Art. 6.7. Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile        referitoare la mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii consiliului de administratie sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

a)     Realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

b)     Existenta reala a dividendelor platite;

c)      Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d)     Exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e)      Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

 

Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

 

Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

 

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

 

In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, auditorii interni si auditorul financiar.

 

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Art. 6.8. In cadrul consiliului de administratie al societatii CEMACON SA functioneaza trei comitete consultative, dupa cum urmeaza:

-       Comitetul de audit;

-       Comitetul de remunerare;

-       Comitetul de nominalizare.

 

Comitetele consultative sunt formate din cel putin 2 membri ai consiliului si sunt insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

 

Cel putin un membru al fiecarui comitet creat trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

 

Comitetele consultative isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului intern privind organizarea si functionarea comitetelor constituite la nivelul Consiliului de Administratie.

 

Art. 6.9. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

 

Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 

Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

  a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;

  b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

 

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

 

Se introduce in actul constitutiv Capitolul 7 intitulat ”Conducerea executiva a societatii” cu urmatorul continut :

Art. 7.1.   Conducerea executiva a societatii este delegata directorului general.

In acceptiunea Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni.

 

Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

Art. 7.2. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Directorul general poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art. 7.3. La data prezentului act constitutiv are calitatea de director general:

        - d-nul. LIVIU-IONEL STOLERU, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau,  Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049.

Art. 7.4. Directorul general va avea in principiu urmatoarele atributii:

a.      reprezinta societatea in justitie, precum si relatiile cu tertii (autoritati publice, persoane juridice, persoane fizice).

b.      are puteri de decizie in ceea ce priveste operatiunile curente ale societatii;

c.   propune consiliului de administratie strategia, politica comerciala si de dezvoltare a societatii;

d.  propune consiliului de administratie structura  organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

d.   negociaza si semneaza contractul colectiv de munca la nivel de societate in baza mandatului specific acordat de consiliul de administratie ;

f.     angajeaza si concediaza personalul societatii in conditiile stabilite de lege, stabileste atributiile, responsabilitatile, obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul societatii si semneaza in numele societatii contractele individuale de munca, precum si contracte de colaborare;

g.   incheie acte juridice, in numele si pe seama CEMACON SA, in limitele stabilite prin deciziile Consiliului de Administratie;

h.   aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, precum si servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al societatii in limita compententelor delegate de Consiliul de Administratie;

i.    indeplineste dupa caz cu aprobarea Consiliului de Administratie toate operatiile si actele de conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate al societatii;

j.    semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la societate, declaratiile, comunicatele, atestatele, cererile, notificarile, renuntarile la drepturi si alte asemenea facute in numele societatii;

k.   indeplineste orice alta sarcina incredintata de catre consiliul de administratie al societatii.

 

 

Capitolul 5 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine Capitolul 8 avand urmatorul continut :

PERSONALUL  SOCIETATII  SI  CONTROLUL GESTIUNII

Art. 8.1. Personalul societatii va fi angajat de catre administratori, care sunt in drept sa delege aceasta competenta directorului general al societatii.

Salariul se va stabili prin negociere, fiind confidential, respectandu-se limita minima de salarizare daca legea o prevede.

Angajarea personalului se face conform normelor legale incidente in materie.

Art. 8.2. Evidentele economico-financiare ale societatii se conduc si se inregistreaza in conditiile legii.

Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi intocmite dupa normele legale stabilite, vor fi aprobate de adunarea generala, vizate de organele financiare competente  si vor fi depuse la Registrul Comertului, pentru a putea fi mentionate in registru. Societatea va putea deschide conturi in lei si in valuta la agentul bancar pe care si-l alege, in tara si in strainatate.

Art. 8.3. Fondul de rezerva se constituie in conditiile legii.

Art. 8.4. Gestiunea societatii va fi controlata prin intermediul auditului financiar intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice – in conditiile prevazute de lege

Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

Auditorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

 

Capitolul 6 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine Capitolul 9, se modifica si va avea urmatorul continut :

”MODIFICAREA  ACTULUI CONSTITUTIV
AL SOCIETATII

 

Art. 9.1. Actul constitutiv al societatii poate fi modificat de actionari cu respectarea prevederilor legii societatilor comerciale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lor.

Art. 9.2. Reducerea si majorarea capitalului social va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Capitolul 7 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine Capitolul 10, se modifica si va avea urmatorul continut :

”DIZOLVAREA  SI  LICHIDAREA  SOCIETATII

Art. 10.1. Societatea  se va dizolva prin :

n    hotararea  adunarii generale a actionarilor;

n    imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;          

n    declararea nulitatii societatii;

n    pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

n    falimentul societatii;

n    daca numarul de actionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni ;

n    in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor ;

n    alte cauze prevazute de lege;

Cand datorita decesului unui actionar, numarul minim de actionari va fi sub cel prevazut de lege, societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii defunctului.

Dizolvarea si lichidarea societatii se va face cu respectarea conditiilor stabilite prin lege si care privesc conditiile de fond, forma si de publicitate.

Art. 10.2. Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV – a, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10.3. Societatea fiind dizolvata, administratorii trebuie sa inceapa  procedura de lichidare si din acest moment nu mai pot intreprinde noi operatiuni, in caz contrar fiind personal si solidar raspunzatori  pentru incalcarea  acestei interdictii legale.

Lichidarea societatii se va face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, privind societatile comerciale, de catre persoanele abilitate conform legii sa desfasoare activitati de reorganizare si lichidare.

Toate actele care emana de la societate in perioada de timp necesara indeplinirii formalitatilor de lichidare, trebuie sa poarte mentiunea faptului ca societatea este in lichidare.

 

Lichidatorul este obligat sa indeplineasca numai actele care sunt necesare  procedurii de lichidare, sub imperiul antrenarii raspunderii personale, fara ca actul  sa poata fi opozabil societatii, aceasta neraspunzand in  niciun fel.

 

Art. 10.4. Dizolvarea societatii inainte de expirarea  duratei pentru care a fost constituita, are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Art. 10.5. Fuziunea si divizarea societatii va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

Capitolul 8 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine Capitolul 11, se modifica si va avea urmatorul continut :

”DISPOZITII  FINALE

Art. 11.1.  Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la incalcarea prezentului act constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.

Art. 11.2. Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu sunt opozabile tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.

In caz de neconcordanta, tertii pot opune societatii oricare dintre texte, in afara de cazul in care societatea face dovada ca ei cunosteau textul depus la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 11.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale si ale actelor normative in vigoare aplicabile pietei de capital.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat la data de __________, in baza prevederilor Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. ___ din __________

Prezentul act constitutiv a fost redactat si semnat in 2 (doua) exmplare originale, la Cluj-Napoca, azi, __________.

5.  Aprobarea datei de 11.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

 

6. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca exdate.

 

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si a actului constitutiv actualizat, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

 

8.  Imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Stoleru Liviu-Ionel

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.