COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 1307 / 14.07.2017
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului : 14.07.2017
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
1. Evenimente importante de raportat
– Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din 14.07.2017
In 14.07.2017, orele 12.00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A., la prima convocare, in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, in prezenta actionarilor societatii prezenti direct, reprezentati si prin corespondenta , cu un numar de 232.551.519 actiuni, reprezentand 98,40% din capitalul social - si cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv au adoptat urmatoarele
HOTARARI
1. Se aproba, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data alegerii consiliului de administratie, format din: Buzatu Florin-Danut, Fratila Irina Elena, Presa Dumitrel, Rosu Stefan, Vasii Florin.
2. Se aproba incheierea contractului de administrare conform modelului de contract propus de actionarul SIF Transilvania Brasov si desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii sai, cu puteri de subdelegare, incluzand dar fara a se limita la av. Danciu Adrian Aurel identificat prin C.I. seria AX 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, avand CNP 1900614011154, ca mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu administratorii alesi in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Se aproba remuneratiile cuvenite administratorilor, astfel:
- Presedintele Consiliului de Administratie – 2.000 lei brut/luna;
- Membrii Consiliului de Administratie – 1.500 lei brut/luna/fiecare.
4. Se aproba stabilirea datei de 02.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Se aproba stabilirea datei de 01.08.2017 ca ex-date conform art. 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
6. Se aproba desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii sai, cu puteri de subdelegare, incluzand dar fara a se limita la av. Danciu Adrian Aurel identificat prin C.I. seria AX 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, avand CNP 1900614011154, sa efectueze toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor 2, 3, 4, 5 si 6 ale prezentei hotarari au fost urmatoarele:
Ordinea
de zi
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Anulate
|
|
Nr. actiuni cu drept de vot
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
%1
|
Nr.
|
%1
|
Nr.
|
%1
|
Pct. 2, 3, 4, 5, 6
|
232.551.519
|
232.551.519
|
98,40
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Rezultatul voturilor exprimate pentru punctul 1 al prezentei hotarari a fost urmatorul:
|
Dl. Florin Danut Buzatu
|
Dsoara. Fratila Irina Elena
|
Dl. Presa Dumitrel
|
Dl. Radus Mircea
|
Dl. Rosu Stefan
|
Dl. Teican Mircea-Eugeniu
|
Dl. Vasii Florin
|
TOTAL VOTURI CUMULATE
|
223.416.675
|
236.582.165
|
223.416.675
|
125
|
223.416.675
|
125
|
255.892.715
|
Director General,
Ing. Ion MARLENEANU