COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 2138 / 20.12.2017
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului : 20.12.2017
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
1. Evenimente importante de raportat
– Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din 19.12.2017
In 19.12.2017, orele 12.00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A., la a doua convocare, in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, in prezenta actionarilor societatii prezenti direct si reprezentati , cu un numar de 134.235.279 actiuni, reprezentand 56,80% din capitalul social - si cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv au adoptat urmatoarele
HOTARARI
1. Se aproba prin vot secret, alegerea auditorului financiar al COMCM S.A.- societatea A.B.A. AUDIT S.R.L. TIMISOARA, CUI 14907434, J35/1537/2002, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 305/2002, reprezentata de d-l Bunget Ovidiu-Constantin, pentru 3 ani, incepand cu data alegerii.
Onorariul fixat este de 7.400 EURO/an pentru auditarea situatiilor financiare individuale la 31 decembrie 2017, 6.900 EURO/an pentru auditarea situatiilor financiare individuale la 31 decembrie 2018, respectiv 31 decembrie 2019, toate sumele fara TVA.
2. Se aproba revocarea hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A. Constanta din data de 14.05.2017.
3. Se aproba data de 10.01.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de 09.01.2018 ca ex-date conform art. 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Toate punctele aferente prezentei hotarari au fost aprobate cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti.
Director General,
Ing. Ion MARLENEANU