SC CONCEFA SA SIBIU
J32/309/1991 RO 787460
Administratorul Special al S.C. CONCEFA S.A. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/309/1991, cod unic de inregistrare RO 787460, cu sediul in Sibiu , Str. Henri Coanda, nr. 59, Sibiu ,Romania,
In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii,
CONVOACA :
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 26.04.2017, ora 10:00, la sediul societatii situat in Sibiu, str. Henri Coanda, nr.59 pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17.04.2017 considerata data de referinta pentru tinerea acestei adunari.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea ordine de zi:
-
Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aferente anului financiar 2016 (bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare). Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
-
Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Administratorului Special.
-
Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
si
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 26 Aprilie 2017, ora 11:00 la sediul societatii situat in Sibiu, str. Henri Coanda, nr.59 pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2017, considerata data de referinta pentru tinerea acestei adunari.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea ordine de zi:
-
Schimbarea adresei sediului social din str Henri Coanda nr 59 ,din Municipiul Sibiu, in Piata 1 Decembrie 1918 nr 6, Municipiul Sibiu, judetul Sibiu.
-
Desfiintarea Sucursalei Brasov, situata in Municipiul Brasov, str Harmanului nr 17 E, birourile 1 si 2 etaj, parter.
-
Desfiintarea Sucursalei RM Valcea situata in Municipiul Rm Valcea,str. Raureni nr 59, judetul Valcea
-
Desfiintarea Sucursalei Cluj Napoca, situata in Municipiul Cluj – Napoca, str Bucuresti nr 6, judetul Cluj
-
Desfiintarea sediului cu destinatia BIROURI, din strada Stefan cel Mare, nr 147, Municipiul Sibiu.
-
Desfiintarea sediului cu destinatia BAZA DE PRODUCTIE din Municipiul Sibiu str Henri Coanda nr 59, judetul Sibiu.
-
Desfiintarea sediului, din str BABA NOVAC, nr 15 A, situat in Muncipiul Brasov judetul Brasov.
-
Desfiintarea sediului cu destinatia BIROURI din Municipiul Sibiu, str Otelarilor nr 69, judetul Sibiu.
-
Desfiintarea punctului de lucru situat in Bucuresti, sect. 2, str Banitei nr 1, Bloc OD 59 B+C, Sc B etaj 9 ap 8.
-
Infiintarea punctului de lucru cu sediul in Municipiul Rm Valcea str Raureni nr 59, judetul Valcea.
-
Aprobarea modificarii art.4 din Actul Constitutiv al societatii, ca urmare a desfiintarii sediilor mentionate mai sus.
-
Aprobarea datei de 15 .05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Actionarii :
La sedinta pot participa si vota doar actionarii SC CONCEFA SA inregistrati la data 17.04.2017, data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „Initiatori") au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, dar si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii pana la data de 08.04.2017;
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.04.2017 la adresa office@concefa.ro
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate valabile ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondenta" care este disponibil incepand cu data de 27.03.2017 la sediul Societatii, precum si pe website-ul www.concefa.ro, redactat atat in limba romana cat si in limba engleza. Actionarii pot completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in original la sediul central al societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 59 sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@concefa.ro, pana la data de 24.04.2017 ora 10:00 (data inregistrarii la secretariatul SC CONCEFA SA) .
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Actionarii isi pot exercita dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, prevazut la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, pana cel mai tarziu la data de 11.04.2017.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii www.concefa.ro, Sectiunea Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 14.04.2017.
Documente aferente AGA:
Incepand cu data de 27.03.2017 documentele Adunarii Generale a Actionarilor, inclusiv proiectele de hotarari, pot fi consultate si/sau procurate, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00, de la sediul societatii, precum si de pe website-ul www.concefa.ro .
Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:
-actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini);
-procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) .
Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:
-document oficial care ii atesta aceasta calitatea de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii SC CONCEFA SA si de pe pagina de web www.concefa.ro incepand cu data de 27.03.2016, redactate atat in limba romana cat si in limba engleza. Actionarii pot completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 59, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@concefa.ro, pana la data 24.04.2017 ora 10:00 (data inregistrarii la secretariatul SC CONCEFA SA), cel de-al doilea exemplar original urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 27.04.2017, ora 10:00, respectiv ora 11,00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine, la numerele de telefon 0269/218253 si 0744/767602 si de pe website-ul societatii www.concefa.ro .
Administrator Special
al SC CONCEFA SA
Ec.Horatiu Cercel