vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CONDMAG S.A. - COMI

Convocare AGAO 26(27)/04.2018

Data Publicare: 22.03.2018 8:56:09

Cod IRIS: 2430E

 

Nr.222/22.03.2018

         

 

 

RAPORT CURENT

 

 

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 

 

Data raportului: 22.03.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. CONDMAG S.A.

Sediul Social: Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405.818, fax: 0368.405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

 

Evenimente importante de raportat

Convocarea  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A. pentru data de 26 (27).04.2018

 

Administratorul judiciar al CONDMAG S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991, au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONDMAG S.A. pentru data de 26.04.2018 ora 12.00 am (pentru prima convocare) sau 27.04.2018 ora 12.00 am (pentru a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.

 

 

            ADMINISTRATOR JUDICIAR                   ADMINISTRATOR SPECIAL

            ROMINSOLV SPRL                                    GHEORGHE CALBUREAN


 

                                           C O N V O C A T O R  

 

Administratorul Judiciar al S.C. CONDMAG S.A., cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu, nr. 52, judetul Brasov inregistrata la registrul comertului sub nr.  J08/35/1991, cod unic de identificare RO 1100008, (“Societatea”), in conformitate cu prevederile legale incidente,

 

C O N V O A C A

 

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 26.04.2018, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 27.04.2018, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine la puncul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

 

1.            Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2017, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

2.            Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2017, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

3.            Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2017.

4.      Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2017  si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmatori.

5.            Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.

6.            Aprobarea planului de investitii pentru anul 2018.

7.            Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 16.05.2018.

8.            Desemnarea administratorului special – Gheorghe Calburean de a imputernici persoana care semneaza hotararea AGOA si a persoanei care sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C. Brasov.

 

 

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 17.04.2018 („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor.

 

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu procura generala sau procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.

 

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea 297/2004, sau unui avocat.

 

Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la punctul de lucru al Societatii situat in Brasov, sos Cristianului nr.11 sau transmise prin e-mail la adresa: condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de 25.04.2018, ora 16.00 p.m. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR ”.

Procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare, referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este  semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza cu legalizarea semnaturii de catre un notar public.

 

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la punctul de lucru al acesteia din Brasov, sos Cristianului nr.11 (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza)  pana la data de 25.04.2018 ora 16.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 16.00 a.m. in data de 25.04.2018 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a)    de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala  si

b)    de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare/ certificatele de inmatriculare valabile ale initiatorilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de o justificare sau de proiectele de hotarare aferente si de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse in original la sediul Societatii in plic inchis, sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica termen la adresa: condmag@condmag.ro, pana la data de 12.04.2018, ora 16.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”in acelasi termen la adresa: condmag@condmag.ro, mentionand la subiect: PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

 

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la punctul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, judetul Brasov, incepand cu data convocarii si pana la data de 25.04.2018, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la data de 25.04.2018, ora 16.00, la adresa: condmag@condmag.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

 

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor  speciale precum si formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.condmag.ro, sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de 26.03.2018.

 

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.condmag.ro sectiunea actionariat/AGA.

 

                                                                                          

ADMINISTRATOR JUDICIAR                   ADMINISTRATOR SPECIAL

ROMINSOLV SPRL                                    GHEORGHE CALBUREAN

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.