SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL 021.206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
021.206 68 20 www.comnord.ro
FAX 021.206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI
CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA
CUI RO 1590368
RAPORTUL CURENT
conform regulamentului ASF nr.5/2017
DATA RAPORTULUI: 15.11.2018
S.C. “COMNORD” S.A.
Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti
Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48
Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J40/493/1991
CUI: RO 1590368
Simbol: COSC
Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul –
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul –
c) Procedura falimentului:
- nu este cazul –
d) Alte evenimente:
Convocarea sedintei Extraordinare a A.G.A. din data de 15.11.2018, la prima convocare, a fost publicata in M.O. nr.3966/15.10.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 15.10.2018.
Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 07.11.2018, cuprinzand 594 pozitii.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 15.11.2018, la prima convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:
1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Bogoie Ioana, cetatean roman, conform procurii nr.617/06.11.2018, in calitate de actionar; Doamna Bogoie Ioana a fost aleasa secretar al sedinte, iar secretar tehnic doamna Stefan Alina.
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 98,8097% din capitalul social
Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Sterie Tivichi – Presedintele CA si al sedintei, este urmatoarea:
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al SC Comnord SA din data de 01.10.2018, care are urmatorul continut:
„ Art. 1. Aprobarea prelungirii contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012 incheiat cu UniCredit Bank S.A. pana la data de 26.02.2022 (scadenta si perioada de utilizare), in cadrul caruia Societatea are calitate de imprumutat solidar alaturi de ceilalti imprumutati: PROCEMA – INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII S.A. (J40/493/1991, CUI 1590368), si GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, CUI 477558).
Art 2. Aprobarea cooptarii PROCEMA RWP S.A (J40/7865/2018, CUI 39442253), ca imprumutat solidar in cadrul Contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, cu mentinerea garantiilor constituite deja de Societate pentru garantarea, in solidar cu ceilalti imprumutati, a intreg creditului umbrela acordat de UniCredit Bank S.A. societatii si societatilor mai sus mentionate contractat conform contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, contractate pana la rambursarea acestora, indiferent de prelungirile si alte modificari ulterioare.
Art 3. Imputernicirea cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de UniCredit Bank S.A. sau orice alte persoane sau entitati, (ii) sa negocieze si agreeze, cu puteri depline si dupa cum va considera ca este in interesul Societatii, termenii si conditiile de prelungire a contractelor de credit mai sus mentionate si a oricaror garantii, inclusiv toate modificarile ce vor fi aduse contractelor de credit si/sau contractelor de garantie/ garantiilor cu ocazia prelungirii (inclusiv cu privire la modificari aduse Conditiilor Generale de Creditare, modificari de dobanda, comisioane, obligatii contractuale, cazuri de culpa, denuntare unilaterala, tipul creditului, scopul creditului, conditiile de utilizare, alte clauze), toate modificarile documentatiei de finantare si garantare a creditelor mai sus mentionate acceptate prin semnarea amendamentelor la documentatia de creditare/garantare fiind insusite si obligatorii pentru Societate si (iii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, inclusiv actele aditionale ale contractelor de credit, contracte de garantie si/sau acte aditionale la contracte de garantie/garantii existente si orice alte documente de finantare, deciziile si semnaturile urmatoarelor persoane fiind opozabile societatii:
· DL. TIVICHI STERIE, cetatean roman, posesor al CI seria .... nr. .....eliberata de ...... la data de ......, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Art. 4. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.”
2. Aprobarea datei de 30.11.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 29.11.2018.
II. DELIBERARI SI HOTARARI:
1. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al SC Comnord SA din data de 01.10.2018, cu urmatorul continut:
„ Art. 1. Aprobarea prelungirii contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012 incheiat cu UniCredit Bank S.A. pana la data de 26.02.2022 (scadenta si perioada de utilizare), in cadrul caruia Societatea are calitate de imprumutat solidar alaturi de ceilalti imprumutati: PROCEMA – INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII S.A. (J40/493/1991, CUI 1590368), si GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, CUI 477558).
Art 2. Aprobarea cooptarii PROCEMA RWP S.A (J40/7865/2018, CUI 39442253), ca imprumutat solidar in cadrul Contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, cu mentinerea garantiilor constituite deja de Societate pentru garantarea, in solidar cu ceilalti imprumutati, a intreg creditului umbrela acordat de UniCredit Bank S.A. societatii si societatilor mai sus mentionate contractat conform contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, contractate pana la rambursarea acestora, indiferent de prelungirile si alte modificari ulterioare.
Art 3. Imputernicirea cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de UniCredit Bank S.A. sau orice alte persoane sau entitati, (ii) sa negocieze si agreeze, cu puteri depline si dupa cum va considera ca este in interesul Societatii, termenii si conditiile de prelungire a contractelor de credit mai sus mentionate si a oricaror garantii, inclusiv toate modificarile ce vor fi aduse contractelor de credit si/sau contractelor de garantie/ garantiilor cu ocazia prelungirii (inclusiv cu privire la modificari aduse Conditiilor Generale de Creditare, modificari de dobanda, comisioane, obligatii contractuale, cazuri de culpa, denuntare unilaterala, tipul creditului, scopul creditului, conditiile de utilizare, alte clauze), toate modificarile documentatiei de finantare si garantare a creditelor mai sus mentionate acceptate prin semnarea amendamentelor la documentatia de creditare/garantare fiind insusite si obligatorii pentru Societate si (iii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, inclusiv actele aditionale ale contractelor de credit, contracte de garantie si/sau acte aditionale la contracte de garantie/garantii existente si orice alte documente de finantare, deciziile si semnaturile urmatoarelor persoane fiind opozabile societatii:
· DL. TIVICHI STERIE, cetatean roman, posesor al CI seria ..... nr. ..... eliberata de ...... la data de ............, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Art. 4. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.”
2. Aprobarea datei de 30.11.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 29.11.2018.
Hotararile de la punctele 1-2 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 98,8097% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 15.11.2018.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/PRESEDINTELE SEDINTEI, DIRECTOR ECONOMIC,
STERIE TIVICHI TAPAI MIHAELA