CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 49339/ 06.12.2017
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 20/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006
|
Data raportului:
|
06.12.2017
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante de raportat:
I. Numirea dlui. Baciu Dan – Silviu in functia de Director General provizoriu al CONPET S.A;
II. Componenta Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Urmare sedintei din data de 05.12.2017, prin Decizia nr. 20 / 2017, Consiliul de Administratie al societatii Conpet S.A. a decis:
a) Numeste pe dl. Baciu Dan – Silviu in functia de Director General provizoriu al CONPET S.A., incepand cu data de 06.12.2017, cu un mandat pe o perioada de 4 luni, respectiv pana la data de 06.04.2018, delegandu-i conducerea societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv, avand in vedere rezultatul votului cu privire la propunerea formulata in Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr. 49315/ 05.12.2017, aprobata cu majoritate de voturi exprimate de catre Consiliul de Administratie dupa dezbaterile din cadrul sedintei.
b) Desemneaza pe dl. Vaduva Constantin, Presedintele Consiliului de Administratie, pentru negocierea si semnarea in numele CONPET S.A., a Contractului de mandat dintre dl. Baciu Dan – Silviu, Director General, si societate, reprezentata de Consiliul de Administratie, in forma ce va fi agreata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.
II. Componenta Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie este urmatoarea:
- Comitetul de Nominalizare si Remunerare: dl. Vaduva Constantin - presedinte; membrii: dl. Lefter Razvan Stefan, dl. Spinu Antonio - Adrian, dna. Stan – Olteanu Manuela - Petronela
- Comitetul de Audit: dl. Bugica Radu – presedinte; membrii: dl. Vaduva Constantin, dl. Popa Claudiu - Aurelian
- Comitetul Financiar si pentru Relatia cu Investitorii: dl. Iacob Constantin - Ciprian - presedinte; membrii: dl. Bugica Radu, dl. Lefter Razvan Stefan
- Comitetul de Dezvoltare si pentru Relatia cu Autoritatile: dl. Popa Claudiu - Aurelian – presedinte, membrii: dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela, dl. Spinu Antonio - Adrian.
|
Director General
ing. BACIU Dan – Silviu
|
|
|
|
Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management
ing. MARUSSI Madalina
|
|
|
|
Sef Serviciu Guvernanta Corporativa
ec. PINZARIU Bogdan
|