Completare ordine de zi a AGOA din 26(27).04.2017

CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 14175/ 07.04.2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 5/ 2017

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006

Evenimente importante de raportat:

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocata pentru data de 26.04.2017 - prima convocare/ 27.04.2017 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a adunarii este 13.04.2017. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 30.06.2017 (care serveste la identificarea actionarilor ce urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 29.06.2017 ca ex-date aferenta A.G.O.A..

Revizuirea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a solicitarii actionarului Fondul Proprietatea S.A., de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, respectiv:

“Aprobarea distribuirii sumei de 80.000.000 lei sub forma de dividende, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societatii reprezentand alte rezerve - sursa proprie de finantare. Dividendul brut propus este in valoare de 9,24051299 lei/ actiune.

Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv data platii dividendelor este 20.07.2017.

Plata dividendelor va fi efectuata in lei, actionarii care urmeaza a beneficia de dividende fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.”

Ordinea de zi initiala a A.G.O.A. din data de 26.04.2017 - prima convocare/ 27.04.2017 - a doua convocare se completeaza (se revizuieste) in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoarea

Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situatiilor financiare anuale ale societatii CONPET S.A.

3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2016 si a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) repartizarea pe destinatiile legale a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit), in valoare de 76.302.914 lei, astfel:

- Participarea salariatilor la profit: 4.756.310 lei (6,23 %)

- Alte repartizari prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profit reinvestit: 1.710.000 lei (2,24 %)

- Dividende cuvenite actionarilor: 69.836.604 lei (91,53 %), rezultand o valoare a dividendului brut propus a se acorda actionarilor de 8,06657559 lei/ actiune.

b) repartizarea sub forma de dividende a sumei de 17.118.920 lei reprezentand rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori, rezultand o valoare a dividendului brut propus a se acorda actionarilor de 1,97734501 lei/ actiune.

c) repartizarea sub forma de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut in rezultatul reportat, rezultand o valoare a dividendului brut propus a se acorda actionarilor de 6,53844261 lei/ actiune.

d) Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv data platii dividendelor este 20.07.2017.

e) Plata dividendelor va fi efectuata in lei, actionarii care urmeaza a beneficia de dividende fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

4. Aprobarea distribuirii sumei de 80.000.000 lei sub forma de dividende, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societatii reprezentand alte rezerve - sursa proprie de finantare. Dividendul brut propus este in valoare de 9,24051299 lei/ actiune.

Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv data platii dividendelor este 20.07.2017.

Plata dividendelor va fi efectuata in lei, actionarii care urmeaza a beneficia de dividende fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016.

6. Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorului general – administrator executiv, in cursul exercitiului financiar 2016, modul de indeplinire la data de 31.12.2016 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administrare/ Contractul de mandat.

7. Aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutivi cu societatea, avand ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor pentru anul 2017.

8. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditional nr. 10 (avand ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neeecutivi pentru anul 2017) la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutivi cu societatea.

9. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

10. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 30.06.2017 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex-date 29.06.2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.04.2017 (27.04.2017) cuprinzand ordinea de zi (completata) revizuita.