CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 37949/ 19.09.2017
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 14/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 19.09.2017
Denumirea entitatii emitente: CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social: str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail 0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C. 1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului: J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni: 8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Evenimente importante de raportat:
Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 19.09.2017, societatea Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)
A.G.O.A. este convocata pentru data de 25.10.2017 (prima convocare) / 26.10.2017 (a doua convocare), ora 9:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 13.10.2017. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru Adunare: 10.11.2017. Stabilirea datei de 09.11.2017 ca ex-date aferenta A.G.O.A..
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al CONPET S.A., incepand cu data de 29.11.2017.
6. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute a administratorilor neexecutivi, in cuantum de 10.210 lei/ luna, reprezentand de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
7. Stabilirea limitei maxime a indemnizatiei fixe lunare brute a administratorului executiv, respectiv de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii CONPET S.A.
9. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru a semna, in numele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONPET S.A., contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu administratorii Societatii.
10. Stabilirea datei de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie fiind 10.11.2017, cu ex-date 09.11.2017.
11. Imputernicirea:
a) Presedintelui adunarii generale pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 25.10.2017 (26.10.2017).
Director General
ing. ILASI Liviu
|
Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management
ing. MARUSSI Madalina
|
Sef Serviciu Guvernanta Corporativa
ec. PINZARIU Bogdan
|