joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CONPET SA - COTE

Convocare AGAO 25.10.2017 (26.10.2017)

Data Publicare: 20.09.2017 8:34:41

Cod IRIS: 85B63

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 37949/ 19.09.2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 14/ 2017

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

 

 

Data raportului                                                        19.09.2017

Denumirea entitatii emitente:                              CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:                                                           str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail                                            0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.                     1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:                   J29/ 6/ 22.01.1991

Capital social subscris si varsat:                       28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:                                                 8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Evenimente importante de raportat:

Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 19.09.2017, societatea Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)

 A.G.O.A. este convocata pentru data de 25.10.2017 (prima convocare) / 26.10.2017 (a doua convocare), ora 9:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 13.10.2017. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru Adunare: 10.11.2017. Stabilirea datei de 09.11.2017 ca ex-date aferenta A.G.O.A..

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1.  Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub forma de dividende, in temeiul prevederilor art. II si art. III din OUG nr. 29/ 2017, catre actionarii Societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social. Valoarea dividendului brut este de 9,81804506 lei/ actiune.

3. Stabilirea termenului de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv in cel mult 15 zile lucratoare de la data de inregistrare, data platii propusa de catre Consiliul de Administratie fiind 28.11.2017.

4. Stabilirea modalitatii de plata a dividendelor, respectiv plata se va efectua in lei, actionarii ce  urmeaza a beneficia de dividende fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

5. Aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al CONPET S.A., incepand cu data de 29.11.2017.

6. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute a administratorilor neexecutivi, in cuantum de 10.210 lei/ luna, reprezentand de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

7. Stabilirea limitei maxime a indemnizatiei fixe lunare brute a administratorului executiv, respectiv de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii CONPET S.A.

9. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru a semna, in numele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONPET S.A., contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu  administratorii Societatii.

10. Stabilirea datei de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie fiind 10.11.2017, cu ex-date 09.11.2017.

11.  Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii generale pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 25.10.2017 (26.10.2017).

 

Director General

ing. ILASI Liviu

 

Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management

ing. MARUSSI Madalina

 

Sef Serviciu Guvernanta Corporativa

ec. PINZARIU Bogdan

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.