CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 28563/18.07.2018
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 25/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
18.07.2018
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 22.08.2018 (prima convocare)/ 23.08.2018 (a doua convocare), ora 09:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 18.07.2018, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) in data de 22.08.2018 (prima convocare)/ 23.08.2018 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 22.08.2018/23.08.2018, ora 09:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 13.08.2018. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 13.09.2018, stabilirea datei de 12.09.2018 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Constatarea incetarii mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administratie, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016.
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie din 7 membri.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi la 4 ani.
4. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat al administratorilor.
5. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorii alesi.
6. Aprobarea desemnarii reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi.
7. Imputernicirea:
a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea si semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
8. Aprobarea datei de inregistrare 13.09.2018 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 12.09.2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 22.08.2018 (23.08.2018).
|
Director General
Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.
|
|
|