Hotarari AGOA & AGEA 18.12.2018

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 49481/ 18.12.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 39/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2018 (prima convocare)

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 18.12.2018/ 19.12.2018 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.12.2018, incepand cu ora 9⁰⁰, si respectiv ora 10⁰⁰ la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatoarele A.G.O.A. si A.G.E.A., aprobate prin Decizia C.A. nr. 29/ 13.11.2018, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4360/ 15.11.2018, respectiv nr. 4359/ 15.11.2018,  si in ziarul “Romania Libera” din 15.11.2018, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 36/ 13.11.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

La lucrarile A.G.O.A. si A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.12.2018. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 233 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0027% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 768,9 lei.

Pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 4 actionari detinatori ai unui numar de 1.323.444 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,2866% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.365,2 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul fiecarei sedinte A.G.O.A. si A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.407.049 si corespunde unui numar de 6.407.049 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 74,0055% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.143.261,7 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 7/ 2018 a A.G.O.A. si, respectiv Hotararea nr. 1/ 2018 a A.G.E.A. avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 7

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.12.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Cu votul actionarilor reprezentand 74,0054 % din capitalul social si 99,9998 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor, astfel: Indicatori financiari: 25 %; Indicatori operationali: 25%; Indicatori de guvernanta corporativa: 50%.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari

Art. 3. Cu votul actionarilor reprezentand 73,5944 % din capitalul social si 99,4444 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba cuantumul componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe lunare.

Art. 4. Cu votul actionarilor reprezentand 73,5944 % din capitalul social si 99,4444 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei prin adresa M.E. nr. 104.566/ AA/ 28.11.2018.

Art. 5. Desemneaza pe reprezentantul Ministerului Energiei in A.G.A., dl. Prepelita Alexandru pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat incheiate cu administratorii in functie ai Societatii “CONPET” S.A..

Art. 6. Cu votul actionarilor reprezentand 67,0944 % din capitalul social si 90,6613 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba fixarea limitelor generale pentru indemnizatia fixa lunara a directorilor cu contract de mandat, intre 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art. 7. Aproba data de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.

Art. 8. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.12.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.12.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 2. Aproba propunerea de asociere a CONPET S.A. cu alte societati in vederea constituirii Comitetului National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) si dobandirea de catre CONPET S.A. a calitatii de membru asociat in aceasta organizatie non-guvernamentala.

Art. 3. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), dupa cum urmeaza :

- Art.7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatoarele activitati:

·         cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

·         cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;

·         cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

si va avea urmatorul continut:

- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Societatea poate infiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administratie.

- Art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Datele de identificare ale administratorilor se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale.

- Art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale.

- Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 18.12.2018 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

- ANEXA nr. 1 privind Consiliul de Administratie, Directorul General si auditorul financiar se elimina.

- ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru) se elimina.

Art. 4. Aproba data de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.

Art. 5. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie sau Presedintelui sedintei A.G.E.A. (dupa caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv;

c)  Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A. si depunerii / inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.