CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 37890/ 19.09.2017
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 13/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 19.09.2017
Denumirea entitatii emitente: CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social: str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail 0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C. 1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului: J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni: 8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.09.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Claudiu – Aurelian Popa (reprezentant al Ministerului Energiei), in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; Raportul semestrial al C.A. privind activitatea economico – financiara a Societatii “CONPET” S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017, intocmit in conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, insotit de declaratia persoanelor responsabile si de Situatiile Financiare interimare simplificate;aprobarea prescrierii dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate pana la data de 31.07.2017 si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al Societatii. aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii/ Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.O.A./ pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii A.G.O.A., si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 13.10.2017/ aprobarea datei de 12.10.2017 ca ex-date.
II. Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 19.09.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Claudiu – Aurelian Popa (reprezentant al Ministerului Energiei), in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a activului Baza sportiva Strejnic, compus din cladiri cu suprafata desfasurata de 1.987,3 m2 situat in sat Strejnicu, com. Targsoru Vechi, jud. Prahova; Informarea nr. 32771/ 10.08.2017 intocmita de Directia Economica catre A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Prahova; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii/ Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.E.A./ pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii A.G.E.A., si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 13.10.2017/ aprobarea datei de 12.10.2017 ca ex-date.
I. – II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 19.09.2017/ 26.09.2017 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 19.09.2017, incepand cu ora 900, si respectiv ora 1000 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Adunarile generale au fost organizate in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
Convocatoarele A.G.O.A. si A.G.E.A., aprobate prin Decizia C.A. nr. 11/ 10.08.2017, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2854/ 16.08.2017 si in ziarul “Romania Libera” din 14.08.2017, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 11/ 10.08.2017, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.
La lucrarile A.G.O.A. si A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.09.2017. Astfel, au fost prezen in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 3 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 201 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0023% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 663,3 lei.
Pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 1.864.220 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 21,5329% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 6.151.926 lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul fiecarei sedinte A.G.O.A. si A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.947.793 si corespunde unui numar de 6.947.793 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 80,2514% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 22.927.716,9 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emise Hotararea nr. 3/ 2017 a A.G.O.A. si, respectiv Hotararea nr. 1/ 2017 a A.G.E.A. avand urmatorul continut:
Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie privind activitatea economico – financiara a Societatii “CONPET” S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017, intocmit in conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insotit de declaratia persoanelor responsabile si de Situatiile Financiare interimare simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara”.
Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, constata prescrierea dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate pana la data de 31.07.2017 si aproba inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al Societatii.
Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 13.10.2017, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., respectiv 12.10.2017 ex- date.
Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 2. Cu unanimitate de voturi detinute, aproba vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare a activului Baza sportiva Strejnic, compus din cladiri cu suprafata desfasurata de 1.987,3 m2 situat in sat Strejnicu, com. Targsoru Vechi, jud. Prahova, cu pretul de pornire la licitatie de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabila ramasa la data de 30.06.2017.
Art. 3. Ia act de Informarea nr. 32771/ 10.08.2017 intocmita de Directia Economica catre A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire pana la data de 31.03.2018 a termenului pentru ducerea la indeplinire a masurilor nr. I.1, II.2 – 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.
Art. 4. Cu unanimitate de voturi detinute, aproba data de 13.10.2017, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A., respectiv 12.10.2017 ex- date.
Art. 5. Cu unanimitate de voturi detinute, aproba imputernicirea:
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Director General
ing. ILASI Liviu
|
Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management
ing. MARUSSI Madalina
|
Sef Serviciu Guvernanta Corporativa
ec. PINZARIU Bogdan
|