CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 48559/ 28.11.2017
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 19/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006
Data raportului:
|
28.11.2017
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017
II. Alegerea dlui. Constantin Vaduva in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 28.11.2017/ 29.11.2017 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2017, incepand cu ora 900, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/ 25.10.2017, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4101/ 27.10.2017 si in ziarul “Romania Libera” din 27.10.2017, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 17/ 25.10.2017, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 17.11.2017. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 321 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00370% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1059,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 5 actionari detinatori ai unui numar de 1.837.021 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 21,2187% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 6.062.169,3 lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.920.714 si corespunde unui numar de 6.920.714 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 79,93868% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 22.838.356,2 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 5/ 2017 a A.G.O.A avand urmatorul continut:
Art. 2. Numeste, in urma aplicarii votului cumulativ, urmatorii administratori provizorii:
i) Vaduva Constantin, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bucuresti, economist, 5.950.890 voturi cumulate
ii) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetatean roman, domiciliata in judetul Ilfov, orasul Voluntari, jurist, 5.949.900 voturi cumulate
iii) Iacob Constantin - Ciprian, cetatean roman, domiciliat in judetul Dimbovita, municipiul Tirgoviste, jurist, 5.950.000 voturi cumulate
iv) Spinu Antonio - Adrian, cetatean roman, domiciliat in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, jurist, 5.949.950 voturi cumulate
v) Popa Claudiu - Aurelian, cetatean roman, domiciliat in judetul Ilfov, Sat Rosu, jurist, 5.949.850 voturi cumulate
vi) Bugica Radu, cetatean roman, domiciliat in judetul Ilfov, oras Voluntari, economist, 6.546.695 voturi cumulate
vii) Lefter Razvan Stefan, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bucuresti, economist, 6.286.162 voturi cumulate.
Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Dl. Ilasi Liviu, Dl. Weiler Dan, Dl. Mesca Darius – Dumitru, Dna. Chiriac Cristiana, Dna. Gheorghe Roxana – Elena. Acestia nu au fost reconfirmati ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand pe cale de consecinta la data prezentei A.G.O.A., conform prevederilor art. 124 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/ 2006 al C.N.V.M..
a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Art. 9. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat.
Art. 10. Aproba prelungirea prin act aditional a perioadei de asigurare din polita de raspundere profesionala a administratorilor si a directorului general incheiata cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai tarziu de data de 30.04.2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Alegerea dlui. Constantin Vaduva in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A.
Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A., numiti prin Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 28.11.2017, au aprobat numirea dlui. Constantin Vaduva in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28.11.2017. Durata mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie este de 4 luni, respectiv pana la data de 28.03.2018, sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.
Director General
ing. ILASI Liviu
|
|
Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management
ing. MARUSSI Madalina
|
|
Sef Serviciu Guvernanta Corporativa
ec. PINZARIU Bogdan
|