CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 9414/ 07.03.2017
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 3/ 2017
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006
Data raportului:
|
07.03.2017
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) CONPET SA din data de 07.03.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii CONPET S.A. pentru anul 2017, asa cum a fost prezentat si fundamentat; aprobarea Programului de investitii pentru anul 2017, in forma si continutul prevazute in Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017, si constatarea faptului ca, avand in vedere prevederile art. 20 alin (1) lit. f) din Actul constitutiv, nu este necesara aprobarea delegarii Consiliului de Administratie sa procedeze la modificari (revizii) ale sumelor cuprinse in Programul de investitii pe anul 2017, fara depasirea valorii totale a cheltuielilor pentru investitii, si in consecinta nu este necesar votul; aprobarea actualizarii valorilor pentru obiectivele si indicatorii de performanta ce se constituie in Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculati in corelare cu prevederile B. V. C. pentru anul 2017; aprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, respectiv obiectivele si indicatorii de performanta calculati pe baza datelor din B. V. C. pentru anul 2017; mandatarea domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si a Actului Aditional nr. 9/ 2017 la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii CONPET S.A care sa prevada exclusiv modificarea acestor anexe; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii/ Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea hotararii AGOA/ pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a, precum si acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 28.03.2017; aprobarea datei de 27.03.2017 ca ex-date.
II. Includerea societatii CONPET S.A. in indicii BET si BET-TR ai Bursei de Valori Bucuresti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) CONPET SA, convocata pentru data de 07.03.2017/ 08.03.2017 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 07.03.2017, incepand cu ora 1000 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 1/ 25.01.2017, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 302 27.01.2017 si in ziarul “Romania Libera” din 27.01.2017, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 1/ 25.01.2017, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor AGOA, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile AGOA sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 23.02.2017. Astfel, au fost prezenti in sala doi actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, reprezentantul Fondului Proprietatea S.A. care este detinator al unui numar de 524.366 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei, precum si 3 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 201 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,023% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 663,3 lei.
Pentru sedinta AGOA, au transmis formular de vot prin corespondenta 3 actionari persoane juridice:
- UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, detinatoare a unui numar de 709.716 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 8,1977% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.342.062,8 lei;
- SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND, detinatoare a unui numar de 65.430 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,7557% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 215.919,0 lei;
- FDI CARPATICA – STOCK – SAI CARPATICA AM, detinatoare a unui numar de 2.580 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,0298 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 8.514 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Energiei, Fondului Proprietatea S.A. precum si votul exercitat prin corespondenta de UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND si FDI CARPATICA – STOCK – SAI CARPATICA AM, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 1/ 2017 a AGOA avand urmatorul continut:
Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii CONPET S.A. pentru anul 2017, asa cum a fost prezentat si fundamentat, continand urmatorii indicatori principali:
mii lei
|
Indicatori
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Venituri totale, din care:
|
412.101
|
409.102
|
410.924
|
|
- Venituri din exploatare
|
409.586
|
406.587
|
408.409
|
|
- Venituri financiare
|
2.515
|
2.515
|
2.515
|
|
- Venituri extraordinare
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli totale, din care:
|
328.901
|
328.602
|
330.324
|
|
- Cheltuieli de exploatare, din care:
|
328.785
|
328.491
|
330.213
|
|
- Cheltuieli cu personalul
|
111.960
|
111.961
|
112.061
|
|
- Cheltuieli financiare
|
116
|
111
|
111
|
|
- Cheltuieli extraordinare
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul brut
|
83.200
|
80.500
|
80.600
|
|
Impozit pe profit
|
14.247
|
13.685
|
13.702
|
|
Rezultatul contabil
|
68.953
|
66.815
|
66.898
|
|
Cheltuieli cu investitiile
|
64.269
|
79.310
|
77.255
|
|
Numar mediu de salariati
|
1.675
|
1.675
|
1.675
|
|
Productivitatea muncii (valoric)
|
245
|
243
|
244
|
|
Castigul mediu lunar pe salariat
|
3.986
|
3.986
|
3.986
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
|
798
|
803
|
804
|
|
Plati restante
|
0
|
0
|
0
|
|
Creante restante
|
322
|
303
|
285
|
|
Art. 3 a) Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Programul de investitii pentru anul 2017, in forma si continutul prevazute in Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 avizata de catre Consiliul de Administratie.
b) In ceea ce priveste delegarea Consiliului de Administratie sa procedeze la modificari (revizii) ale sumelor cuprinse in Programul de investitii pe anul 2017, fara depasirea valorii totale a cheltuielilor pentru investitii, A.G.O.A. constata ca, avand in vedere prevederile art. 20 alin (1) lit. f) din Actul constitutiv, nu este necesara aprobarea delegarii Consiliului de Administratie, si in consecinta nu este necesar votul la acest subpunct.
Art. 4 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba actualizarea valorilor pentru obiectivele si indicatorii de performanta ce se constituie in Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculati in corelare cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba incheierea unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, respectiv obiectivele si indicatorii de performanta calculati pe baza datelor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
Art. 6 Cu majoritate de voturi exprimate, mandateaza pe domnul Claudiu - Aurelian POPA in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si a Actului Aditional nr. 9/ 2017 la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii CONPET S.A care sa prevada exclusiv modificarea acestor anexe.
Art. 7 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Art. 8 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 28.03.2017, ca data de inregistrare, si data de 27.03.2017, ca ex-date.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Includerea societatii CONPET S.A. in indicii BET si BET-TR ai Bursei de Valori Bucuresti.
In data de 6 octombrie 2016 Consiliului Bursei de Valori Bucuresti a luat decizia ca societatea CONPET S.A. sa fie cuprinsa in primul Watchlist pentru includerea in indicii BET si BET-TR, fiind de altfel prima si singura companie nominalizata.
Indicele de referinta BET reflecta evolutia celor mai tranzactionate companii de pe piata reglementata a B.V.B., criteriul principal de selectie al societatilor din indice fiind lichiditatea. Indicele BET-TR reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente, cat si dividendele oferite de acestea.
Potrivit regulilor pentru indicii BET si BET-TR, acestia trebuie sa reflecte evolutia celor mai tranzactionate companii listate la B.V.B. si sa respecte cele mai inalte standarde privind relatiile cu investitorii si guvernanta corporativa.
Ca o incununare a eforturilor depuse de catre societate, in urma sedintei trimestriale a Comisiei Indicilor, din data de 03.03.2017, CONPET S.A. a fost inclusa in indicii BET si BET-TR ai Bursei de Valori Bucuresti, aflandu-se astfel in componenta a 7 indici din totalul de 9.
Director General
ing. ILASI Liviu
|
|
Director Directie Guvernanta Corporativa, Resurse Umane si Comunicare
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NITA Mircea Aurel
|
|
Sef Serviciu Guvernanta Corporativa
ec. PINZARIU Bogdan
|