CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 31110/06.08.2018
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 27/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
06.08.2018
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocata pentru data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare, ora 9:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a adunarii este 13.08.2018. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 13.09.2018 (care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 12.09.2018 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii din partea Ministerului Energiei, care este actionar majoritar al societatii CONPET S.A. (detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni, reprezentand 58,7162% din capitalul social), a unei solicitari in legatura cu introducerea a doua puncte noi pe ordinea de zi, respectiv:
„1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenti ai Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A.”
Ordinea de zi initiala a A.G.O.A. din data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare, se completeaza in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenti ai Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A.
3. Constatarea incetarii mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administratie, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie din 7 membri.
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi la 4 ani.
6. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat al administratorilor.
7. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorii alesi.
8. Aprobarea desemnarii reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi.
9. Imputernicirea:
a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea si semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
10. Aprobarea datei de inregistrare 13.09.2018 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 12.09.2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 22.08.2018 (23.08.2018) cuprinzand ordinea de zi completata.
|
Director General
Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.
|