RAPORT CURENT
DIN DATA DE 26.04.2018
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 26 Aprilie 2018 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1.Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017, in urma prezentarii si dezbaterii lui
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2017, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
3.Aproba repartizarea profitului net de 277.376 lei , aferent anului 2017 astfel:
- rezerva legala: 14.764 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fiscale: 262.612 lei;
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
4.Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2017.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
5.Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2018
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
6.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 , planul de investitii pentru anul 2018 si sursele de finantare. Imputerniceste Consiliului de Administratie pentru modficarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2018.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
7.Numeste membrii Consiliului de Administratie, stabileste durata mandatelor acestora, stabileste remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum si a altor avantaje ce revin acestora.
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
Dl Timofte Mircea, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, strada Nicolae Iorga, nr 36, legitimat cu CI seria KX, numar 867120 , eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 24.02.2012, avand CNP 1551212126207;
-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Timofte Mircea;
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului D-lui Timofte Mircea pana in data de 18.03.2022;
- In calitate de membru in Consiliul de adminstratie, Domnul Timofte Mircea are puteri depline.
Dl Timofte Andrei Iancu, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, strada Nicolae Iorga, nr 36, legitimat cu CI seria CJ, numar 310483 , eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 10.11.2017, avand CNP 1870603124939;
-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Timofte Andrei Iancu;
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului D-lui Timofte Andrei Iancu pana in data de 18.03.2022;
- In calitate de membru in Consiliul de adminstratie, Domnul Timofte Andrei Iancu are puteri depline.
Dl Legean Viorel , domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, Calea Manastur, nr 74, Bl E3, ap 25, legitimat cu CI seria CJ, numar 137779, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 09.06.2016, avand CNP 1600702120705;
-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Legean Viorel;
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului D-lui Legean Viorel pana in data de 18.03.2022;
- In calitate de membru in Consiliul de adminstratie, Domnul Legean Viorel are puteri depline.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
8. Numeste Presedintele Consiliului de Administratie.
Presedintele Consiliului de Administratie este Dl Timofte Mircea, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, strada Nicolae Iorga, nr 36, legitimat cu CI seria KX, numar 867120 , eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 24.02.2012, avand CNP 1551212126207;
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului de Presedinte al Consiliului de Administratie al D-lui Timofte Mircea pana in data de 18.03.2022
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
9.Aproba data de 16 mai 2018 ca data de inregistrare.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
10. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
11. Aproba ca “ex date” data de 15 mai 2018.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere.
12. Aproba distribuirea de dividende, din profitul net al anilor precedenti, ramas nerepartizat. Valoarea totala a dividendelor repartizate este de 2.239.302,80 lei, dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere.
13. Aproba data de 5 iunie 2018 ca data de plata a dividendelor.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere.
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu