joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA - COTR

Hotarari AGA O 26.04.2018

Data Publicare: 26.04.2018 15:54:14

Cod IRIS: 1C329

RAPORT CURENT

 

DIN DATA DE 26.04.2018

 

 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3,  intrunita in data de 26 Aprilie 2018 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

 

1.Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017, in urma prezentarii si dezbaterii lui

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

2.Aproba  situatiile financiare la 31.12.2017, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

3.Aproba repartizarea profitului net de 277.376 lei , aferent anului 2017 astfel:

                - rezerva legala: 14.764  lei ;

                - rezerve aferente facilitatilor fiscale: 262.612  lei;

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

4.Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2017.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

5.Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2018

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

6.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 , planul de investitii pentru anul 2018 si  sursele de finantare. Imputerniceste Consiliului de Administratie pentru modficarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2018.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

7.Numeste membrii Consiliului de Administratie, stabileste durata mandatelor acestora, stabileste remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum  si a altor avantaje ce revin acestora.

 

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

 

Dl Timofte Mircea, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, strada Nicolae Iorga, nr 36, legitimat cu CI seria KX, numar 867120 , eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 24.02.2012, avand CNP 1551212126207;

 -Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Timofte Mircea;

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului D-lui Timofte Mircea pana in data de 18.03.2022;

- In calitate de membru in Consiliul de adminstratie, Domnul Timofte Mircea are puteri depline.

 

Dl Timofte Andrei Iancu, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, strada Nicolae Iorga, nr 36, legitimat cu CI seria CJ, numar 310483 , eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 10.11.2017, avand CNP 1870603124939;

 -Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Timofte Andrei Iancu;

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului D-lui Timofte Andrei Iancu pana in data de 18.03.2022;

- In calitate de membru in Consiliul de adminstratie, Domnul Timofte Andrei Iancu are puteri depline.

 

Dl Legean Viorel , domiciliat in Municipiul  Cluj Napoca, Calea Manastur, nr 74, Bl E3, ap 25, legitimat cu CI seria CJ, numar 137779, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 09.06.2016, avand CNP 1600702120705;

 -Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia D-lui Legean Viorel;

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului D-lui Legean Viorel pana in data de 18.03.2022;

- In calitate de membru in Consiliul de adminstratie, Domnul Legean Viorel are puteri depline.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

8. Numeste Presedintele  Consiliului de Administratie.

 

Presedintele Consiliului de Administratie este Dl Timofte Mircea, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, strada Nicolae Iorga, nr 36, legitimat cu CI seria KX, numar 867120 , eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 24.02.2012, avand CNP 1551212126207;

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste valabilitatea mandatului de Presedinte al Consiliului de Administratie al D-lui Timofte Mircea  pana in data de 18.03.2022

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

9.Aproba data de  16 mai 2018 ca data de inregistrare.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

10. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente

 

Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere

 

11. Aproba ca “ex date”   data de 15 mai 2018.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere.

 

12. Aproba distribuirea de dividende, din profitul net al anilor precedenti, ramas nerepartizat. Valoarea totala  a dividendelor repartizate este  de 2.239.302,80 lei, dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere.

 

13. Aproba data de 5 iunie  2018 ca data de plata a dividendelor.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru , 0  %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere.

 

 

 

 

Cu respect

 

Director General

Timofte Andrei Iancu



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.