joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA - COTR

Hotarari AGA O 26.04.2017

Data Publicare: 26.04.2017 16:15:22

Cod IRIS: A789D

 

RAPORT CURENT

 

DIN DATA DE 26.04.2017

 

Data raportului: 26.04.2017

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991

 

 

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3,  intrunita in data de 26 Aprilie 2017 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016, in urma prezentarii si dezbaterii lui

 

Cu 93,65 %   din  capitalul  social   si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

2.Aproba  situatiile financiare la 31.12.2016, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva,  0 % voturi abtinere

 

3.Aproba repartizarea profitului net de 4.905.037 lei , aferent anului 2016 astfel:

                - rezerva legala: 274.182,65  lei ;

                - rezerve aferente facilitatilor fiscale: 2.014.110,70  lei;

                - acoperirea pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii(in conformitate cu AGEA din 25.08.2015) : 1.071.927,67 lei;

                - profit nerepartizat: 1.544.815,98 lei

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social   si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

4.Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2016.

Cu  93,65 %   din   capitalul   social si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

5.Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2017.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

6.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

Aproba planul  de investitii pentru anul 2017 si sursele de finantare a acestuia.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2017.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

7. Aproba numirea auditorului financiar si stabileste durata minima a contractului de audit financiar, ca urmare a incetarii valabilitarii mandatului auditorului financiar desemnat in anul 2015 .

 

Auditorul financiar ales este domnul Fatacean Gheorghe, cu numar carnet CAFR 3644/22.09.2010, avand domiciliul in Cluj Napoca, strada Aurel Ciupe, nr 7C, legitimat cu CI seria KX, numarul 655348, CNP 1700314322268. Durata contractului de audit financiar al D-lui Fatacean Gheorghe este de 2 ani.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social si 93,87  % din drepturile de vot,  respectiv 93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

8.Aproba data de  19 mai 2017 ca data de inregistrare.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social,    si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv  93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

9. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente.Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.

 

Cu  93,65 %   din   capitalul   social,    si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv  93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

10. Aproba ca “ex date”   data de 18 mai 2017.

Cu  93,65 %   din   capitalul   social  si 93,87 % din drepturile de vot,  respectiv  93,87 %  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere

 

 

 

Cu respect

 

Director General

Timofte Andrei Iancu

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.