RAPORT CURENT
DIN DATA DE 26.04.2017
Data raportului: 26.04.2017
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 26 Aprilie 2017 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016, in urma prezentarii si dezbaterii lui
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2016, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
3.Aproba repartizarea profitului net de 4.905.037 lei , aferent anului 2016 astfel:
- rezerva legala: 274.182,65 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fiscale: 2.014.110,70 lei;
- acoperirea pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii(in conformitate cu AGEA din 25.08.2015) : 1.071.927,67 lei;
- profit nerepartizat: 1.544.815,98 lei
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
4.Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2016.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
5.Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2017.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
6.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Aproba planul de investitii pentru anul 2017 si sursele de finantare a acestuia.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2017.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
7. Aproba numirea auditorului financiar si stabileste durata minima a contractului de audit financiar, ca urmare a incetarii valabilitarii mandatului auditorului financiar desemnat in anul 2015 .
Auditorul financiar ales este domnul Fatacean Gheorghe, cu numar carnet CAFR 3644/22.09.2010, avand domiciliul in Cluj Napoca, strada Aurel Ciupe, nr 7C, legitimat cu CI seria KX, numarul 655348, CNP 1700314322268. Durata contractului de audit financiar al D-lui Fatacean Gheorghe este de 2 ani.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
8.Aproba data de 19 mai 2017 ca data de inregistrare.
Cu 93,65 % din capitalul social, si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
9. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente.Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.
Cu 93,65 % din capitalul social, si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
10. Aproba ca “ex date” data de 18 mai 2017.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu