|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului:
|
21 martie 2018
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.918.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 65.756.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 34.243.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
34.243.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Anunt cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii pentru 2 mai 2018, in vederea aprobarii, printre altele, a Raportului Anual pentru 2017 si a Situatiilor Financiare pentru 2017
Societatea doreste sa isi informeze investitorii si piata ca azi, 21 martie 2018, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala a actionarilor (“AGA”) Societatii (Digi Communications N.V.), care se va tine miercuri, 2 mai 2018, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotelul Radisson Blu, Aeroportul Amsterdam, Boeing Avenue 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, Olanda.
Principalele puncte pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
- discutarea cu privire la si aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2017 (incluzand raportul anual propriu-zis, situatiile financiare (consolidate si individuale) si raportul auditorului);
- numirea auditorului extern al Societatii pentru perioada ce urmeaza sa se incheie la 31 Decembrie 2018;
- aprobarea distribuirii unui divident brut de 0,35 lei per actiune, avand ex-date pe 21 mai 2018, data de referinta pe 22 mai 2018, iar data platii pe 29 mai 2018;
- desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B;
- aprobarea acordarii de optiuni pe actiuni si actiuni administratorilor executivi si neexecutivi si modificarea corespunzatoare a politicii de remunerare si a Planului de Optiuni de Actiuni al Societatii.
Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGA.
Sectiunea mentionata mai sus disponibila pe pagina web a Societatii contine versiunile complete in limbile engleza si romana ale Raportului Anual aferent anului 2017, Situatiile financiare consolidate si individuale ale Societatii aferente anului 2017, precum si raportul auditorului independent.
Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contin descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agenda.
Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)
***
|
ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA TINE LA DATA DE 2 MAI 2018 LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL RADISSON BLU, AEROPORTUL AMSTERDAM, BOEING AVENUE 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, OLANDA
|
|
ORDINEA DE ZI
|
|
1. Deschiderea
|
|
2. Raportul anual 2017
a) Raportul consiliului de administratie 2017 (subiect supus dezbaterii)
b) Aplicarea politicii de remunerare in 2017 (subiect supus dezbaterii)
c) Guvernanta corporativa a Societatii si respectarea Codului de Guvernanta Corporativa Olandez (subiect supus dezbaterii)
d) Politica de Dividende si Rezerve (subiect supus dezbaterii)
e) Adoptarea Situatiilor Financiare Anuale 2017 (subiect supus votului)
f) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
g) Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)
|
|
3. Numirea Auditorului Legal (subiect supus votului)
|
|
4. Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B (subiect supus votului)
|
|
5. Aprobarea acordarii de optiuni pe actiuni si actiuni administratorilor executivi si neexecutivi si modificarea corespunzatoare a politicii de remunerare si a Planului de Optiuni de Actiuni al Societatii
|
|
a. Autorizarea Consiliului de Administratie sa decida cu privire la acordarea de optiuni pe actiuni si actiuni administratorilor executivi si neexecutivi si modificarea corespunzatoare a politicii de remunerare pentru administratorii neexecutivi (subiect supus votului)
|
|
b. Modificarea Planului de Optiuni de Actiuni al Societatii (subiect supus votului)
|
|
6. Inchiderea Adunarii
|
|
Ordine de zi
|
|
Ordinea de zi si notele explicative impreuna cu Raportul Anual 2017 vor fi publicate pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 21 martie 2018 si, incepand cu aceeasi data, vor fi disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania).
|
|
Data de referinta
|
|
In conformitate cu prevederile legale din Codul Civil Olandez, actionarii care au dreptul de a participa si de a vota la AGA, sunt persoanele care (i) sunt inregistrate ca actionar in unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28 a zi inainte de AGA, deci in ziua de miercuri, 4 aprilie 2018 (Data de Referinta), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate conform Datei de Inregistrare si (ii) in plus s-au inregistrat in modalitatea mentionata mai jos. (Sub)Registrele desemnate sunt registrele de administrare ale intermediarilor in sensul Actului Olandez privind Transferul de Active Mobiliare (Wet Giraal Effectenverkeer), care in cazul de fata va fi Depozitarul Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.
|
|
Inregistrare
|
|
Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate precum si detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni si doresc sa participe la AGA trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare, notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Carmen Otelea, avocatul extern numit ca secretar al Societatii (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de joi, 26 aprilie 2018, la ora 17.00 EEST.
|
|
Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B precum si detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot cu privire la aceste actiuni si care doresc sa participe la AGA trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare, notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Carmen Otelea, avocatul extern numit ca secretar al Societatii (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul patru, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de joi, 26 aprilie 2018, la ora 17.00 EEST.
|
|
Actionarii vor primi o confirmare de primire care serveste, de asemenea, drept formular de inregistrare pentru participarea la adunare.
|
|
Vot
|
|
Niciun actionar nu va putea vota prin corespondenta. Exercitarea efectiva a votului se va realiza la AGA, fie in persoana fie in baza ueni procuri, in conformitate cu cerintele mentionate mai jos.
|
|
Procuri si instructiuni pentru votare
|
|
Un actionar sau detinatorul unui drept de uzufruct sau creditorul in favoarea caruia au fost ipotecate actiuni, care nu doreste sa participe personal la AGA, poate acorda o procura in forma electronica sau scrisa si intructiuni pentru votare unei terte parti pentru a vota la AGA in numele sau. In acest caz, actionarul va trebui sa isi inregistreze actiunile in modalitatea descrisa mai sus impreuna cu o copie a procurii notarizate.
|
|
Actionarul poate, de asemenea, sa imputerniceasca prin procura notarizata care sa contina instructiuni pentru votare, pe Dna. Carmen Otelea, avocatul extern numit secretar al Societatii (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul patru, Bucuresti, Romania). Actionarul poate de asemenea sa trimita Societatii o copie a procurii notarizate la urmatoarea adresa de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro.
|
|
Un model al procurii poate fi obtinut gratuit, atat in forma in limba romana cat si in limba engleza, prin pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro, la sectiunea dedicata AGA). Daca un actionar alege sa foloseasca o forma diferita de procura, aceasta va trebui sa fie suficient de specifica si sa confere un drept neechivoc, suficient si valabil de a participa si de a vota la AGA. Consiliul de Administratie va avea dreptul de a respinge orice document care nu indeplineste aceste cerinte minime.
|
|
Inainte de AGA, declaratia de confirmare a inregistrarii asa cum a fost primita de la Societate precum si un exemplar original al procurii in forma scrisa si notarizata trebuie sa fie inmanate de catre persoana autorizata la biroul de inregistrare.
|
|
Identificare
|
|
Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGA si sunt rugati, in consecinta, sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.
|
|
Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii
|
|
La data prezentei convocari Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.918.042,52 Euro constand in 65.756.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro si 34.243.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 5.609.361 Actiuni de Clasa A si 997.154 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la acea data se ridica la 634.713.488.
|
Pentru orice alte detalii, accesati siteul www.digi-communications.ro