vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. - ECT

Convocare AGAO 28/29.04.2017

Data Publicare: 29.03.2017 19:17:31

Cod IRIS: 67989

 

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006

Destinatarul raportului : ASF ; BVB

Denumirea societatii emitente : SC GRUPUL INDUSTRIAL  ELECTROCONTACT SA

Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani

Telefon : 0231/517172 ; Fax : 0231/513710

Cod unic de inregistrare: RO 607321

Numar de ordine la ORC : J07/88/1991

Capital social subscris : 14500000lei

Piata regelmentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :  BVB

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Convocare AGA

 

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 6, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J07/88/1991, intrunit in data de  27 Martie 2017 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca ADUNAREA  GENERALA A ACTIONARILOR Ordinara pentru data de 28  Aprilie 2017 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6,  Botosani, incepand cu ora 10.00. La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20 Aprilie 2017, stabilita ca data de referinta.

              

    I. Adunarea Generala Ordinara  va  avea  urmatoarea  ordine de zi:

 

            1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016.

2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2016.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2016.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2016.

5. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 si art.     4, lit.c) din Regulamentul CNVM/ASF nr.1/2006.

6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, a programului de   investitii si a organigramei de personal. 

7.Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2017 si a gajarii cu patrimoniul  societatii.

8. Stabilirea indemnizatiei membrilor CA si a conducerii executive.
9. Aprobarea  vanzarii  de  active  in  vederea  platii  datoriilor  la  bugete.

10.Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

11.Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea  Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 29 Aprilie la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de imputernicire.

Accesul  actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala sau procura generala data persoanei fizice care ii  reprezinta.

Procura speciala sau procura  generala se va intocmi in trei exemplare originale, atat in limba romana cat si in limba engleza, (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de pe web-site www.electrocontact.ro sau de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9.00-15.00, incepand cu data de 28 Martie 2017.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza, se va depune personal, prin fax (0231/513710) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 26 Aprilie  2017 ora 15.00. Adresa de e-mail este ecb@electrocontact.ro .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a  vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 26 Aprilie 2017 ora 15.00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 12 Aprilie 2017 ora 12.00. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a  AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 12 Aprilie 2017 ora. 12.00.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 12  aprilie 2017 ora 12.00.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor,  de la sediul societatii sau de pe web-site www.electrocontact.ro , incepand cu data de 28 Martie  2017.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 18 Mai 2017, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei AGA.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/517172, zilnic intre orele 9.00-13.00.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA
ing Gabriel Chiriac

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.