SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI Calea Nationala nr. 6
J/O7/88/1991; RO 607321
Nr 306 / 06.05.2018
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006
Destinatarul raportului : ASF ; BVB
Denumirea societatii emitente : SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani
Telefon : 0231/515444 ; 0231/517172 ; Fax : 0231/513710
Cod unic de inregistrare: RO 607321
Numar de ordine la ORC : J07/88/1991
Capital social subscris : 14500000lei
Piata regelmentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: RAPORT CURENT
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 06.05.2018, ora 10.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 77,36 % din capitalul social, respectiv 112.167.954 voturi, s-au aprobat urmatoarele:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017: se aproba situatiile financiare pe anul 2017 in vederea depunerii acestora la Administratia Finantelor Publice Botosani cu 104.904.189 voturi pentru, reprezentand 72,35 % din capitalul social, cu mentiunea ca se mandateaza Consiliul de administratie sa faca demersurile necesare pentru verificarea corectitudinii situatiilor financiare a ultimilor 5 ani, inclusiv prin angajarea unui auditor extern; voturi abtineri = 0 % din capitalul social, voturi impotriva = 7.263.765 – 5,01% din capitalul social.
a) cifra de afaceri 2.431.102 lei
b) venituri totale 2.133.341 lei
c) cheltuieli totale 2.994.366 lei
d) rezultat net ( 861.025) lei
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2017: Actionarul majoritar detinand 104.904.189 voturi a aprobat raportul sub rezerva mandatarii Consilului de Administratie de a reanaliza si a realiza un audit audit extern referitor la modalitatea gestionarii activitatii de catre Presedintele Executiv si Consiliul Director ce urmeaza a fi prezentat intr-o viitoare Adunare Generala in care se va face analiza a felului in care a fost gestionata activitatea firmei in ultimii 5 ani.
Voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36 % din capitalul social, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 0, reprezentand 0% din capitalul social.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2017 - cu mentiunea de mandatare a Consiliului de administratie de a face un nou audit extern asupra activitatii din ultimii 5 ani; voturi pentru = 104.904.189 reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 63/legea 24/2017,art.4, lit.c) din Regulamentul CNVM/ASF nr.1/2006: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36 % din capitalul social, voturi abtineri = 0 reprezentand % din capitalul social, voturi impotriva = 0, reprezentand 0% din capitalul social.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, si a organigramei de personal: voturi pentru = 0 reprezentand 0% din capitalul social, voturi abtineri = 0 reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 112.167.954, reprezentand 77,36 % din capitalul social. Adunarea Generala madateaza Consiliul de Administratie sa refaca bugetul pe anul 2018 si sa aprobe un nou buget pentru a doua parte a anului.
6. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2018 si a gajarii cu patrimoniul societati: voturi pentru = 0 reprezentand 0 % din capitalul social, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 112.167.954, reprezentand 77,36 % din capitalul social.
7. Alegerea Consiliului de Administratie, pe o durata de 4 ani.
Adunarea Generala reconfirma alegerea Domnului Gabriel Chiriac ca Presedinte al Consiliului de Administratie pentru o peroada de 4 ani si a Domnului Dorin Cojocaru ca Membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani. Ca urmare a vacantarii pozitiei de Membru al Consiliului de Administratie si Presedinte Executiv, se propune alegerea Doamnei Mirela Maria Negrea pentru un mandat e 4 ani. Urmare a votului secret exprimat: voturi pentru = 104.904.189 reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva 0, reprezentand 0% din capitalul social. Votul secret a fost exprimat doar de actionarii reprezentand 104.904.189 voturi respectiv 72,35% din capitalul social.
8. Stabilirea si aprobarea auditorului societatii: Se mandateaza Consiliul de Administratie cu mandat discretionar in selectarea si alegerea unui nou auditor extern si de a negocia un nou contract, in termenele si conditiile cerute de legea in vigoare. Voturi pentru = 104.904.189 reprezentand 72,35%, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
9. Aprobarea datei de 18 mai 2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017: voturi pentru = 112.167.954 reprezentand 77,36 % din capitalul social, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 0, reprezentand 0% din capitalul social.
10. Ratificarea deciziilor CA si a Presedintelui CA in perioada scursa de la ultima AGA: voturi pentru = 112.167.954 reprezentand 77,36 % din capitalul social, voturi abtineri = 0, reprezentand 0% din capitalul social, voturi impotriva = 0, reprezentand 0% din capitalul social.
11. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.
Adunarea generala a actionarilor mandateaza si imputerniceste pe dna Negrea Mirela Maria si/sau dna Amarandei Daniela sa faca demersurile necesare privind hotararile AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO. Persoanele desemnate pot face demersurile independent una de alta neexistand o conditionalitate de a fi face, semna sau de a fi prezente impreuna.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Gabriel Chiriac