SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI Calea Nationala nr. 6
J/O7/88/1991; RO 607321
Nr 758 /27.04.2016
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006
Destinatarul raportului : ASF ; BVB
Denumirea societatii emitente : SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani
Telefon : 0231/515444 ; 0231/517172 ; Fax : 0231/513710
Cod unic de inregistrare: RO 607321
Numar de ordine la ORC : J07/88/1991
Capital social subscris : 14500000lei
Piata regelmentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 28.04.2017, ora 10.00 la
S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 79,7308 % din capitalul social, respectiv 106 234 598 voturi, s-au aprobat urmatoarele:
1. Situatiile financiare pe anul 2016 :voturi pentru = 106 214798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
a) cifra de afaceri 2.455.264 lei
b) venituri totale 3.244.516 lei
c) cheltuieli totale 3.741.702 lei
d) rezultat net ( 497.186) lei
2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe 2016: voturi pentru = 106. 214.798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
3. Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2016: voturi pentru = 106. 214.798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2016: voturi pentru = 114.767.232 reprezentand 79.7308 % din capitalul social, voturi abtineri = 0(zero) reprezentand 0 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.
5 Raportul anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM/ASF nr. 1/2006 voturi pentru = 106 214798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, programul de investitii precum si organigrama: voturi pentru = 106 214798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
a) venituri totale 5 330 482 lei
b) cheltuieli totale 5 325.404 lei
c) rezultat brut 4.113 lei
Suma prevazuta in Buget pentru investitii este de 807 657 lei.
7. Plafonul de creditare pentru anul 2017 de max. 20% din capitalul social al societatii, si gajarea creditului cu patrimoniul societatii: voturi pentru = 106 214798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
8. S-a stabilit indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive: voturi pentru = 106 214798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
9. S-a aprobat vanzarea de active in vederea platii datoriilor la bugete: voturi pentru = 106 214798 reprezentand 73,7892% din capitalul social, voturi abtineri = 0 % din capitalul social, 8.552.434 (5.9415) voturi impotriva.
10. Sa aprobat data de 18 mai 2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004: voturi pentru = 114.767.232 reprezentand 79.7308 % din capitalul social, voturi abtineri = 0(zero) reprezentand 0 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.
11. S-a aprobat imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO:
voturi pentru = 114.767.232 reprezentand 79.7308 % din capitalul social, voturi abtineri = 0(zero) reprezentand 0 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Gabriel Chiriac