Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 09 noiembrie 2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor nr.6 si 7 din data de 08.11.2017 (prima convocare).
1.HOTARAREA nr.6
Total voturi exprimate – 479.345.483
Total voturi « pentru » - 472.961.183
Total voturi « impotriva » - 6.384.300
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. intrunita in data de 08.11.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 472.961.183 voturi valabil exprimate, reprezentand 81,69 % din capitalul social al societatii si 98,62 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1. - Constata incetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Mielu DOBRIN, Dragos CALIN, Titus PRESCURE, Nicolae BUTOI si Dorinel CAZACU, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
Art.2. - Alege, prin vot secret, un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta: dl. Mielu DOBRIN, dl.Dragos CALIN si dl. Florin Danut BUZATU.
Art.3. - Imputerniceste pe d-na Georgiana Narcisa MOSOIU, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.
Art.4. - Stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 100.000 euro si pentru membrii Directoratului la suma de 75.000 euro.
2. HOTARAREA nr.7
Total voturi exprimate – 479.345.483
Total voturi « pentru » - 479.345.483
Total voturi « impotriva » - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 08.11.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr.31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 479.345.483 voturi valabil exprimate reprezentand 82,79 % din capitalul social al societatii si 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1. - Se imputerniceste dna Costina ZABERCA - sef departament juridic si/sau dl. Cristian MARES - consilier juridic, pentru ca singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Art.2. - Stabileste data de 28.11.2017 ca data de de inregistrare si data de 27.11.2017 ca ex-date.
Presedinte
Ing.Mielu DOBRIN