joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Convocare AGOA si AGEA pentru data de 26 (27) octombrie 2017

Data Publicare: 04.09.2017 16:52:53

Cod IRIS: 4B532

 

Societatea Energetica Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1

010621, Bucuresti

Tel: 0212085999, Fax: 0212085998

CIF: RO 13267221, J40/7425/2000

Capital social: 3.459.399.290 RON

www.electrica.ro

 


Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 septembrie 2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Energetice Electrica SA pentru data de 26 octombrie 2017

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 26 octombrie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 26 octombrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei).

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, incepand cu data de  11 septembrie 2017.

Convocarea AGOA si AGEA a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 1 septembrie 2017. Convocatorul AGOA si AGEA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexat: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 26 octombrie 2017.

 

 

 

Director General,

Dan Catalin STANCU

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE ORDINARE Si Al ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ENERGETICE ELECTRICA S.A.

 

Consiliul de Administratie al SOCIETATII ENERGETICE ELECTRICA S.A. (denumita in continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social in mun. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/7425/2000, cod unic de inregistrare RO 13267221, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.459.399.290 lei,

potrivit deciziei sedintei consiliului de administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 1 septembrie 2017,

in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) in data de 26 octombrie 2017, astfel:

·         AGOA cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621, Sala de Conferinte „Radu Zane”; si

·         AGEA cu incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621, Sala de Conferinte „Radu Zane”.

In cazul in care la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintelor AGOA si respectiv AGEA nu se intruneste cvorumul de prezenta, prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, si respectiv cea de-a doua sedinta AGEA pentru data de 27 octombrie 2017, avand aceeasi ordine de zi, astfel:

·         AGOA cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621, Sala de Conferinte „Radu Zane”; si

·         AGEA cu incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621, Sala de Conferinte „Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de
27 septembrie 2017 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintelor AGOA, si respectiv AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, si respectiv AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.

 

 

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

1.                  Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei de administrator vacante in urma renuntarii la mandat a administratorului neindependent Corina Georgeta-Popescu.

2.                  Aprobarea duratei mandatului administratorului ales potrivit punctului 1 de mai sus ca fiind egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 14 decembrie 2019, a unui contract de administratie si a unei remuneratii conform politicii privind remunerarea, ambele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data 31 martie 2016.

3.         Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent in AGOA, in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractului-cadru de administratie cu membrul Consiliului de Administratie ales potrivit punctului 1 de mai sus.

4.         Stabilirea datei de 14 noiembrie 2017, ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5.         Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretariatului de sedinta si a secretariatului tehnic, pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:

1.                  Aprobarea achizitionarii de catre Societate a urmatoarelor participatii ale Fondului Proprietatea S.A. (Vanzatorul) in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (Filialele de Distributie) si Electrica Furnizare S.A. (Filialele de Distributie si Electrica Furnizare denumite in continuare, impreuna, Filialele), astfel:

·                     7.796.012 actiuni reprezentand 21,9999696922382% din capitalul social al Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., precum si a oricaror altor participatii ale Vanzatorului in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., cu exceptia celor prevazute la punctul 4 lit. b de mai jos a ordinii de zi, pentru un pret total de 209.744.658,96 RON; Vanzatorul va ramane in continuare indreptatit sa primeasca dividendele aferente acestor actiuni pentru anul financiar care s-a incheiat la 31 decembrie 2016;

·                     8.167.803 actiuni reprezentand 21,9999829770757% din capitalul social al Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., precum si a oricaror altor participatii ale Vanzatorului in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., cu exceptia celor prevazute la punctul 4 lit. b de mai jos a ordinii de zi, pentru un pret total de 201.702.420,05 RON; Vanzatorul va ramane in continuare indreptatit sa primeasca dividendele aferente acestor actiuni pentru anul financiar care s-a incheiat la 31 decembrie 2016;

·                     9.327.272 actiuni reprezentand 21,9999745263433% din capitalul social al Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., precum si a oricaror altor participatii ale Vanzatorului in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., cu exceptia celor prevazute la punctul 4 lit. b de mai jos a ordinii de zi, pentru un pret total de 173.504.178,98 RON; Vanzatorul va ramane in continuare indreptatit sa primeasca dividendele aferente acestor actiuni pentru anul financiar care s-a incheiat la 31 decembrie 2016;

·                     1.366.402 actiuni reprezentand 21,9998660431663% din capitalul social al Electrica Furnizare S.A., precum si a oricaror altor participatii ale Vanzatorului in Electrica Furnizare S.A. (cu exceptia unui numar 10 (zece) actiuni care urmeaza sa fie achizitionate de Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A.), pentru un pret total de 167.078.658,24 RON; Vanzatorul va ramane in continuare indreptatit sa primeasca dividendele aferente acestor actiuni pentru anul financiar care s-a incheiat la 31 decembrie 2016.

2.                  Aprobarea formei propuse a contractelor tripartite de vanzare-cumparare pentru achizitionarea participatiilor Vanzatorului in Filiale, astfel cum acestea vor fi puse la dispozitia actionarilor, potrivit legii.

3.                  Imputernicirea directorului general al Societatii sa negocieze si sa semneze, in conditiile prezentate in documentele aferente punctelor 1-4 de pe ordinea de zi, contractele tripartite de vanzare-cumparare pentru achizitionarea participatiilor Vanzatorului in Filiale cu respectarea pct. 1 de mai sus.

4.                  Mandatarea Societatii in vederea exprimarii unui vot pozitiv in adunarile generale ale actionarilor Filialelor de Distributie (inclusiv, daca este cazul, prin renuntarea la formalitatile de convocare), cu privire la transferul actiunilor detinute de Vanzator, dupa cum urmeaza:

(a)                transferul catre Societate a actiunilor mentionate la pct. 1 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA;

(b)               transferul restului actiunilor detinute de Vanzator in Filiale de Distributie, astfel (i) 10 (zece) actiuni detinute in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., reprezentand 0,0000282195174818077% din capitalul social, la pretul de 269,04 RON, (ii) 10 (zece) actiuni detinute in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., reprezentand 0,0000269350068519964% din capitalul social, la pretul de 246,95 RON, (iii) 10 (zece) actiuni detinute in Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., reprezentand 0,0000235867191675586% din capitalul social, la pretul de 186,02 RON.

5.                  Stabilirea datei de 14 noiembrie 2017, ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGEA, in conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6.                  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretariatului de sedinta si a secretariatului tehnic, pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

 

***

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA SI AGEA

I.                    Cerintele de identificare aplicabile actionarilor

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a)                in cazul actionarilor persoane fizice:

(i)                 sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

(ii)               constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar sau, in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;  imputernicirea generala poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat;

(iii)             copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini),

IAR

(b)               in cazul actionarilor persoane juridice:

(i)                 constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor, primita de la Depozitarul Central SA; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau, in cazul Statului Roman, o copie de pe documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;

(ii)               constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie; in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;

(iii)             copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

II.                 Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data de 11 septembrie 2017 si pana la data fixata pentru desfasurarea sedintei AGOA, si respectiv AGEA, in prima sau a doua convocare, vor fi puse la dispozitia actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii, la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor” si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), urmatoarele documente in limba romana si in limba engleza:

(a)    convocatorul (convocatorul va fi publicat pe website-ul Societatii, la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor” incepand cu data publicarii acestuia in Monitorul Oficial);

(b)   numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;

(c)    textul integral al proiectelor de hotarare propuse spre aprobare AGOA, si respectiv AGEA;

(d)   formularul de imputernicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;

(e)    formularul de vot prin corespondenta;

(f)    informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.

Documentele mentionate la punctele (a), (c), (d) si (e) vor fi actualizate si republicate in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi.

 

Pentru obtinerea de copii fizice ale acestor documente, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu ora 17:00 (ora Romaniei) a datei de 11 septembrie 2017. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii, copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

 

III.               Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor), pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA sau sedintei AGEA/activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGOA, si respectiv AGEA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 26 octombrie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule ”INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017

In ceea ce priveste intrebarile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA sau, dupa caz, AGEA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”.

IV.               Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA/AGEA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului sedintelor AGOA si respectiv AGEA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(a)    sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate in cadrul Sectiunii I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor) care sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.

(b)   fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA sau, respectiv, sedintei AGEA la care se refera. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA;

(c)    sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 21 septembrie 2017, ora 17:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017”.

(d)   in cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 26 septembrie 2017, ora 17:00 (ora Romaniei), la Registratura Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro. sectiunea „Relatia cu investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V.                  Dreptul Statului Roman de a propune un candidat pentru pozitia vacanta de administrator al Societatii

Statul Roman are dreptul de a formula o propunere de candidat pentru ocuparea pozitiei vacante de administrator, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, in urma renuntarii la mandat a administratorului neindependent Corina Georgeta-Popescu. Aceasta propunere va contine informatii despre localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei nominalizate, si va fi insotita de Curriculum Vitae al candidatului din care sa reiasa experienta si pregatirea profesionala ale acestuia si de copia cartii de identitate. Propunerea va fi adresata Consiliului de Administratie si transmisa in scris fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat sa fie receptionata pana la data de 21 septembrie 2017, ora 17:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE CANDIDAT - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017”. Numele candidatului propus pentru functia de administrator al Societatii, impreuna cu informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 26 septembrie 2017, ora 17:00 (ora Romaniei), la Registratura Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro. sectiunea „Relatia cu investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”.

VI.              Participarea actionarilor la sedinta AGOA si AGEA

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGEA si AGOA:

-                    personal, prin vot direct;

-                    prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) sau, in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;

-                    prin corespondenta.

(a)                  Votul personal

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv  a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

(b)               Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala

Reprezentarea actionarilor in AGOA si/sau AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului imputernicirii speciale. In situatia discutarii in cadrul AGOA si/sau AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGOA/AGEA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat. In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA, respectiv AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale. Custodele voteaza exclusiv in conformitate cu si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGOA, respectiv AGEA. Totusi, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA, in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Imputernicirea speciala sau generala, completata si semnata de actionari, va fi transmisa in scris fie (i) in original (in cazul imputernicirii speciale) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 20 octombrie 2017, ora 17:00 (ora Romaniei) (respectiv cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA si AGEA), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA si AGEA. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „IMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017”.

In scopuri de identificare, imputernicirea speciala va fi insotita de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, in sensul legislatiei pietei de capital, sau, dupa caz, avocatului si (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Imputernicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru prima AGOA si AGEA, cat si pentru a doua AGOA si AGEA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea primei AGOA/AGEA nu au fost indeplinite.

Imputernicirile speciale sau, dupa caz, generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA si/sau AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana (cu exceptia situatiei in care este desemnat un reprezentant supleant). In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricaruia dintre angajatii sai.

Imputernicirea speciala, declaratia reprezentantului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului si imputernicirea generala prevazute mai sus trebuie depuse la Societate in original, respectiv in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul imputernicirii generale (la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii AGOA/AGEA, semnate fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente .

Formularul imputernicirii speciale:

(a)                va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de
11 septembrie 2017, pe website-ul Societatii la adresa
www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”;

(b)               formularul imputernicirii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale completate, imputernicirile speciale transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata;

(c)                va fi completat de catre actionar in 3 (trei) exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.

Societatea accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice la adresa de email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001, privind semnatura electronica. In acest caz imputernicirea se va transmite prin semnatura electronica extinsa.

(c)                Votul prin corespondenta

Exprimarea votului actionarilor in cadrul AGOA si/sau AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionari, va fi transmis in scris fie (i) in original in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de
20 octombrie 2017, ora 17:00 (ora Romaniei), respectiv cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA si respectiv AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA, si respectiv AGEA. Ambele modalitati de transmitere a formularelor de vot prin corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017”.

Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Buletinele de vot prin corespondenta astfel receptionate sunt valabile atat pentru prima AGOA si AGEA, cat si pentru a doua AGOA si AGEA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea primei AGOA/AGEA nu au fost indeplinite.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris trebuie depus la Societate, in original, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii AGOA, si respectiv AGEA, semnate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

(a)                va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de
11 septembrie 2017 pe website-ul Societatii la adresa
www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”;

(b)               va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGOA si/sau AGEA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor” in cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit formularele de vot prin corespondenta completate, formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

(d)               Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia, este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentatului/mandatarului.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul/secretarul tehnic al AGOA/AGEA.

(e)                Accesul altor persoane in sala de sedinte

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea generala a actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie.

Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie hotaraste altfel. Acestia vor putea participa pe baza cartii de identitate si a unei legitimatii care sa ateste calitatea de jurnalist.

Accesul in sala de sedinta a persoanelor mentionate mai sus, la data fixata pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor respective, este permis prin proba identitatii care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar pentru specialisti, consultanti, experti sau analisti financiari cu invitatia din partea Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare cu privire la AGOA/AGEA se pot obtine de la Secretariatul General al Consiliului de Administratie al Societatii, la numarul de telefon: 021.208.5038, de la departamentul Relatia cu Investitorii, la numarul de telefon 021.208.5035, prin email la ir@electrica.ro si de pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”.

1 septembrie 2017

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cristian Busu

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.