S.C. ELECTROARGES S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges , ROMANIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027.
C A T R E ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si
B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti
Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 17.03.2017
Denumirea entitatii emitente: SC ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria standard
I) Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.
Nu este cazul:
b) Alte evenimente:
Consiliul de Administratie informeaza organele de supraveghere a pietei de capital, actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25.04.2017 la prima convocare, respectiv 26.04.2017 la a doua convocare. Sedinta AGOA va avea loc la sediul Societatii din Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges, incepand cu ora 1000.
Prezentam in continuare textul integral al convocarii care urmeaza sa fie publicat pe web site-ul www.electroarges.ro, web site-ul BVB SA Bucuresti si Raportat la BVB SA si ASF-SIIF.
C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al ELECTROARGES SA, cu sediul in Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, jud. Arges, inregistrata la O.R.C. ARGES cu nr. J03/758/1991 si C.U.I: 156027, urmare a Hotararii C.A. nr. 206 din 15.03.2017, cu respectarea prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR de bilant, in ziua de 25.04.2017, ora 10.00, la prima convocare, la sediul Societatii din Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, jud. Arges.
Daca nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la prima convocare, aceasta se convoaca in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi, in data de 26.04.2017.
A) ORDINEA DE ZI A A.G.O.A din 25,26.04.2017.
1. Aprobarea Situatiei financiare individuale pentru exercitiul financiar 2016 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2016.
• Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2016 sa fie repartizat astfel:
- 0,18 lei dividend brut/actiune;
- 5% se repartizeaza conducerii executive si salariatilor pentru participarea la realizarea profitului;
- 5% se repartizeaza administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
- restul profitului net urmand sa fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.
• Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca propunerea detaliata a C.A. si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro sectiunea „comunicate elgs” , vor fi incluse in procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta si vor fi supuse discutiei si votului in A.G.O.A.
3. Descarcarea administratorilor de gestiunea pentru exercitiul financiar 2016.
4. Prezentarea si aprobarea Situatiei financiare consolidate a SC ELECTROARGES SA pentru anul 2016 , intocmita conform standarde IFRS.
5. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea ca remuneratia lunara a administratorilor sa fie de 6.000 lei/luna incepand cu data de 01.05.2017.
7. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2017 si imputernicirea C.A. sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
8. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2017 si imputernicirea C.A. sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in 2017 si imputernicirea C.A. sa aprobe valorificarea acestora in 2017, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a C.A. prevazuta de legile in vigoare.
10. Imputernicirea de catre A.G.O.A. a Consiliului de Administratie in 2017 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite , in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a C.A. prevazuta de legile in vigoare.
11. Aprobarea ca reducerile de pret de natura comerciala care vor fi practicate de
SC ELECTROARGES SA in 2017 sa fie de maxim 10 % si numai acolo unde conditiile de piata impun in mod imperativ.
12. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
13. Imputernicirea Consiliului de Administratie, ca in cazul in care A.G.O.A. aproba distribuirea de dividende pentru anul 2016, sa aprobe si intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.
14. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 si art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, sa fie 16.05.2017 exdate sa fie 15.05.2017 si data platii sa fie 31.05.2017 conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.
15. Desemnarea secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragos - ca persoana imputernicita pentru demersurile la O.R.C. Arges si Notariat pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25,26.04.2017.
B) NOTIFICARI CATRE ACTIONARI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA A.G.O.A.:
● Sunt indreptatiti sa participe sau sa fie reprezentati in A.G.O.A. si sa voteze toti actionarii care sunt consemnati in Registrul actionarilor SC ELECTROARGES SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la data de referinta 12.04.2017, stabilita in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 - forma consolidata, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru si prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 si deciziile A.S.F. privind suspendarea drepturilor de vot valabile pentru data de desfasurare a A.G.O.A.
Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.electroarges.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul), dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.1171 din Legea nr.31/1990R incepand cu data de 11.04.2017.
Actionarul/ii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat la sediul societatii, la fax 0248 724 004 sau la adresa de e-mail faxsecretariat@gmail.com, pana la data limita de 07.04.2017, ora 1000.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in scris, prin serviciile de curierat la sediul societatii, la fax 0248 724 004 sau la adresa de e-mail faxsecretariat@gmail.com , incepand cu data de 15.04.2017, ora 1000.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitari si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate de catre membrii C.A. in cadrul sedintei AGOA.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pus la dispozitie incepand cu data de 24.03.2017, pe pagina web a societatii la adresa www.electroarges.ro.
Formularele de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului), vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii situat in municipiul Curtea de Arges, str. Albesti, nr.12, jud. Arges, pana la data de 23.04.2017, orele 1000, la secretariatul societatii.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 12.04.2017, actionarii pot participa personal sau prin reprezentantii pe baza de procura speciala sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.
Formularele de procura speciala, in limba romana sau limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii la adresa www.electroarges.ro, incepand cu data de 24.03.2017, respectiv 11.04.2017 (in cazul completarilor la ordinea de zi cand este definitiva lista de candidati) si pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e-mail la adresa faxsecretariat@gmail.com, in limba romana sau limba engleza, pana la data de 23.04.2017, orele 1000.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1 pct.14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.243 alin.6 indice 4 din legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004, privind piata de capital.
Procurile (imputernicirile) generale se depun in original la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala sau copie cu mentiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa faxsecretariat@gmail.com.
Formularul de vot prin corespondenta, precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de o copie dupa cartea de identitate a reprezentantului legal si Certificat constatator sau Certificat de furnizare de informatii eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Pentru informatii suplimentare de la persoanele responsabile din Societate va puteti adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.
VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL,
Ion Gavrila